بروميديكس تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث)

مقدمة:

يسر مجلس إدارة شركة الخدمات الطبية المتخصصة (بروميديكس) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع االثالث) الذي عقد في تمام الساعة 19:00 مساء من يوم الأحد 24-06-1445هـ الموافق 07-01-2024م عبر وسائل التقنية الحديثة.

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية:

الظهران – عن طريق وسائل التقنية الحديثة

تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية:

1445-06-25 هجري

وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية (صيغة 24 ساعة):

19:00

نسبة الحضور:

%73.56631

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين:

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1- الدكتور/ سمير سليمان عبدالله العمران (رئيس مجلس الإدارة).

2- الدكتور/ عمرو محمود محمد ابوالعمايم (نائب رئيس مجلس الإدارة).

3- الأستاذ/ محمد جمال محمد المضيان (أمين سر المجلس).

4- الأستاذ/ طلال عبداللطيف سليمان العبدالكريم.

5- الأستاذ/ محمد سليمان محمد الحربي.

6- الأستاذ/ عبدالاله عبدالله محمود زاهد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم:

الدكتور/ سمير سليمان عبدالله العمران (رئيس لجنة المكافآت).

نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:

1. الموافقة على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد.

2. الموافقة على تعديل المادة (1) المتعلقة بتحول الشركة.

3. الموافقة على تعديل المادة رقم (2) المتعلقة باسم الشركة.

4. الموافقة على تعديل المادة رقم (4) المتعلقة بأغراض الشركة.

5. الموافقة على تعديل المادة رقم (5) المتعلقة بمدة الشركة.

6. الموافقة على حذف المادة رقم (12) من النظام السابق المتعلقة بشهادات الأسهم.

7. الموافقة على حذف المادة رقم (14) من النظام السابق المتعلقة بسجل المساهمين.

8. الموافقة على تعديل المادة رقم (18) المتعلقة ببيع الشركة لأسهمها.

9. الموافقة على تعديل المادة رقم (28) المتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.

10. الموافقة على حذف المادة رقم (30) من النظام السابق المتعلقة بحضور الجمعيات.

11. الموافقة على حذف المادة رقم (31) من النظام السابق المتعلقة بالجمعية التحولية.

12. الموافقة على حذف المادة رقم (32) من النظام السابق المتعلقة باختصاصات الجمعية التحولية.

13. الموافقة على حذف المادة رقم (43) من النظام السابق المتعلقة بتشكيل لجنة المراجعة.

14. الموافقة على حذف المادة رقم (44) من النظام السابق المتعلقة بنصاب اجتماع لجنة المراجعة.

15. الموافقة على حذف المادة رقم (45) من النظام السابق المتعلقة باختصاصات لجنة المراجعة.

16. الموافقة على حذف المادة رقم (46) من النظام السابق المتعلقة بتقارير لجنة المراجعة.

17. الموافقة على حذف المادة رقم (51) من النظام السابق المتعلقة بتوزيع الأرباح.

18. الموافقة على حذف المادة رقم (53) من النظام السابق المتعلقة بتوزيع الأرباح للأسهم الممتازة.

19. الموافقة على حذف المادة رقم (54) من النظام السابق المتعلقة بخسائر الشركة.

20. الموافقة على حذف المادة رقم (55) من النظام السابق المتعلقة بدعوى المسؤولية.

21. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (9,975,000.00) ريال سعودي على المساهمين عن النصف الأول عن العام 2023م، بواقع (2,85) ريال للسهم وبنسبة (28.5%) من القيمة الأسمية للسهم على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقا. وذلك في حال التصويت بالموافقة على البند الأول الخاص في تعديل النظام الأساسي للشركة.

22. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2023م.، وذلك في حال التصويت بالموافقة على البند الأول الخاص في تعديل النظام الأساسي للشركة.

23. الموافقة على تعيين شركة بيكر تيلي م ك م وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية من العام المالي 2023 م