يقين المالية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

وقد حضر الاجتماع السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح. - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين. – نائب رئيس مجلس الادارة

3. الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير. – عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ/ عبدالرحمن بن حمد الربيع. - عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ/ أحمد بن إبراهيم الشبانه. - العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

1. الأستاذ/ سلمان بن عبدالعزيز بن شهيوين. – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

2. الأستاذ/ ألمع بن سعيد آل مطير. – رئيس لجنة المراجعة

تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشتها.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31م ومناقشته.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2024/12/31م بعد مناقشته.

4. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (890,958.90) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

5. الموافقة على لائحة عمل لجنة المراجعة.

6. الموافقة على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية 2024م.

8. الموافقة على تعيين السادة شركة (KPMG)، وتحديد أتعابهم بمبلغ وقدره (600,000) ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة كمراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية و السنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م،.

9. الموافقة على انتخاب عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ يحيى بن مطلق بن صالح اليحيى (مستقل )للمركز الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت من تاريخ 07-02-2024م ومدتها (3) سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 08-02-2027م.

10. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقا لما يلي‎:‎

(أ‌) المبلغ الإجمالي للزيادة هو 105,000,000 مليون ريال سعودي.‏

(ب‌) رأس المال قبل الزيادة 150,000,000 مليون ريال سعودي، وسيصبح رأس المال بعد الزيادة 255,000,000 مليون ريال ‏سعودي أي بنسبة زيادة قدرها 70‏‎. %‎

(ت‌) عدد الأسهم قبل الزيادة 15,000,000 مليون سهم وسيصبح عدد الأسهم بعد الزيادة 25,500,000 مليون سهم‎.‎

(ث‌) تهدف هذه التوصية بزيادة رأس المال إلى توسيع أعمال الشركة وتطوير الخدمات وزيادة فرص النمو‎.‎

(ج‌) ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ (105,000,000) مليون ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة، وذلك عن ‏طريق منح 0.7 سهم مقابل لكل سهم‎.‎

(ح‌) سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة للمساهمين المالكين لأسهم الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.‏ وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.‏

(خ‌) تعديل المـادة رقم 7 و8 من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال.

11. الموافقة على تعديل المادة (العاشرة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بيع الاسهم الغير مستوفاة القيمة).

12. الموافقة على حذف المادة (الثانية عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تداول الأسهم).

13. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها).

14. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل المساهمين).

15. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (زيادة رأس المال).

16. الموافقة على تعديل المادة (السادسة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تخفيض رأس المال).

17. الموافقة على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة).

18. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء أو انهاء عضوية المجلس).

19. الموافقة على تعديل المادة (العشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس).

20. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (المركز الشاغر في المجلس).

21. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات المجلس).

22. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع المجلس).

23. الموافقة على حذف المادة (السابعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تشكيل لجنة المراجعة).

24.الموافقة على حذف المادة (الثامنة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع اللجنة).

25.الموافقة على حذف المادة (التاسعة والعشرون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات اللجنة).

26. الموافقة على حذف المادة (الثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تقارير اللجنة).

27. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات).

28. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).

29. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات).

30. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات).

31. الموافقة على تعديل المادة (السادسة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين).

32. الموافقة على حذف المادة (السابعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة العادية).

33. الموافقة على حذف المادة (الثامنة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية).

34. الموافقة على حذف المادة (التاسعة والثلاثون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سجل حضور الجمعيات).

35. الموافقة على تعديل المادة (الأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة العادية).

36. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (نصاب اجتماع الجمعية العامة غير العادية).

37. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (قرارات الجمعية).

38. الموافقة على حذف المادة (الرابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رئاسة الجمعيات وإعداد المحاضر).

39. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات مراجع الحسابات).

40. الموافقة على تعديل المادة (السابعة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الوثائق المالية).

41. الموافقة على تعديل المادة (الثامنة والأربعون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (توزيع الأرباح تكوين الاحتياطات).

42. الموافقة على تعديل المادة (الحادية والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (خسائر الشركة).

43. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انقضاء الشركة).

44. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (تطبيق نظام الشركات ولوائحه).

45.الموافقة على حذف المادة (الخامسة والخمسون) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أحكام ختامية).