وجا تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالعزيز عبدالسلام – رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الشريف – نائب رئيس مجلس الادارة.

3. الأستاذ / ناصر عبدالعزيز ناصر السهيل - عضو مجلس الإدارة

4. الأستاذ / سلطان احمد عبدالعزيز الموسى – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / عمار سالم محمد النهدي – الرئيس التنفيذي

1. الأستاذ / محمد عبد العزيز محمد الشريف - رئيس لجنة المراجعة

2. الأستاذ / سلطان احمد عبدالعزيز الموسى - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1. 1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث للعام المالي 2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للربع الأول للعام المالي 2026م بأتعاب وقدرها مبلغ (345,000) ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف ريال سعودي .

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (3,905,715) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الادارة (الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام) والتي له مصلحة مباشرة فيها ، هي عبارة عن (تمويل من مساهم) وبدأ هذه التعاملات في عام 2023م وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (47.314.000) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (36.714.000) ريال (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (10.600.000) ريال كدائن , وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية .

10. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم عبدالله عبدالسلام - في عمل منافس لأعمال الشركة.

11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة .

12. الموافقة على سياسة معايير عضوية مجلس الإدارة.

13. الموافقة على سياسة تعارض المصالح والمنافسة.