عسق تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ / عثمان عبدالله عثمان العثمان – رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / فهد محمد فهد العثمان – نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الأستاذة / العنود ناصر عبدالله النصرالله – عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

4. الأستاذ / محمد رفدان عطاءالله السحمة – عضو مجلس الإدارة

5. الأستاذ / إبراهيم محمد إبراهيم الشعلان – عضو مجلس الإدارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

5. الموافقة على تعيين شركة ار اس ام المحاسبون المتحدون للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (290,000) مائتان وتسعون ألف ريال.

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,582,500) أربعة مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وخمسمائة ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-12-2024م) بواقع (0.65) خمسة وستون هلله للسهم الواحد وبنسبة (6.5%) من رأس المال، على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاحد 15/06/2025م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع – شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) او التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني: investorrelations@asgplastic.sa أو التواصل على الرقم : 0559251726.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ / محمد رفدان السحمة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات منتجات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (20,771) ريال.

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع حبات البرد للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة (الأستاذ / محمد رفدان السحمة) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات منتجات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (2,027,923) ريال وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2024م مبلغ (2,253,853) ريال.

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات مواد أولية) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (1,469,325) ريال.

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مبيعات أصول) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (14,861) ريال.

13. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مصنع زات للصناعة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة (الأستاذ / فهد محمد العثمان) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مشتريات منتجات) وكانت هذه التعاملات لعام 2024 ومدتها عام وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2024م مبلغ (816,683) ريال وقيمة المبلغ المسددة خلال عام 2024م مبلغ (33,687) ريال.

14. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم).

15. الموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين).

16. الموافقة على تعديل المادة (21) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب / الرئيس التنفيذي وأمين السر).

17. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير ).

تود الشركة ان نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير، وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الالكتروني: investorrelations@asgplastic.sa

أو التواصل على الرقم: 0559251726