مجلس إدارة آل منيف يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض- حي المناخ رقم المبنى 5065 وحدة رقم 1 الرمز البريدي

14314 الرقم الإضافي 7357 , وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة

1. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. التصويت على تقرير مراجع الحسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، بعد مناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف الأول من العام المالي 2025م والسنوي من العام المالي 2025م، والنصف الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على توصية مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2024م، بواقع (0,25) خمسة وعشرون هللة للسهم الواحد ما يمثل نسبته 25% من رأس مال الشركة وبإجمالي مبلغ وقدره (9.500.000) تسعة مليون وخمسمائة ريال، وذلك لمساهمي الشركة على أن تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يتم التوزيع خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

6. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة (صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن بيع سيارات مستعملة وعلماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (100,000) ريال سعودي (معاملات مدينة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

7. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة (صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن خدمات نقل وبيع زيوت وعلماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (481,152) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (2,353,387) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة (صخور نجد للرخام والحجر والجرانيت الطبيعي معرض المركبة العالمية) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما يملكون ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد عن طريق تملكهم في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن شراء راس تريلا وعلماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (7,464,338) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (9,048,338) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (1,566,000) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة (شركة آل منيف إحسان للتجارة) والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها كونهما مالكي الشركة، وهي عبارة عن إيجار فروع علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (450,000) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (450,000) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة (حمد مرشد آل منيف الهاجري غير تنفيذي) (معرض المركبة العالمية للسيارات) والتي له مصلحة مباشرة فيها، كونه يملك ملكية غير مباشرة في شركة صخور نجد والتي هي مالكة لمعرض المركبة عن طريق تملكة في الشركات المالكة لشركة صخور نجد، وهي عبارة عن (وسيط في بيع سيارات مستعملة) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (150,000) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (150,000) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة ونائب رئيس مجلس الإدارة (ناصر مرشد ناصر آل منيف الهاجري غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن (ايجار فروع) علماً بأن العقد مدته عام وقيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (120,000) ريال سعودي (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (120,000) ريال سعودي (معاملات دائنة) ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م (صفر) ريال سعودي وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادة وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق).

12. التصويت على توصية مجلس الإدارة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة والذي بلغ مقداره (4,109,753) أربعة مليون ومائة وتسعة ألف ريال وسبعمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي كما في القوائم المالية المنتهية في 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

13. التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

14. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

15. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق.

16. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.