مجلس إدارة لمسات يدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته.

2- الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها.

3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م .

5- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي / السنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، وتحديد أتعابه .

6- التصويت على تعديل لائحة سياسات العضوية ومكافاة أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة .(مرفق).

7- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (250,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

8- التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (47,500) ريال عن نصف السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م , نظراً لتعيين لجنة المراجعة في تاريخ 01/07/2024م .

9- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (12,000,000) ريال على المساهمين عن (الفترة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2024م وبنسبة وقدرها 14.81% من رأس مال الشركة )، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يتم التوزيع خلال ( 15 ) يوم عمل من تاريخ انعقاد الجمعية (تاريخ الاستحقاق ).

10- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

11- التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة ) . (مرفق) .

12- التصويت على تعديل المادة (السابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال).(مرفق) .

13- التصويت على تعديل المادة (الثامنة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم).(مرفق) .

14- التصويت على تعديل المادة (السابعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق).

15- التصويت على تعديل المادة (التاسعة عشر) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر).(مرفق).

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بين الشركة وشركة قطمير المحدودة والتي لأعضاء مجلس الادارة ( أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة ) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن مدفوعات بالنيابة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة التعاملات خلال العام 2024م، مبلغاً مديناً وقدره (188,714.18 ريال) فقط مائة وثمانية وثمانون الفاً وسبع مائة وأربعة عشرة ريالاً سعودياً وثمانية عشر هللة لا غير ، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية , وقد قامت شركة قطمير المحدودة بسداد المبلغ لشركة لمسات (تسوية للرصيد) ، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر) ريال. (مرفق) .

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهم عيشة سالم رزق بدوي، والتي لأعضاء مجلس الادارة ( أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة ) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال، وحيث أن هذه الأعمال عبارة عن إيجار صالون فرع سلطانة بالمدينة المنورة، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة المستحق خلال العام 2024م ، مبلغاً دائناً وقدره (250.000 ريال) فقط مائتان وخمسون ألف ريال سعودي لا غير، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية لأجرة المثل. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهمة عيشة سالم رزق بدوي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة الإيجار، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).(مرفق) .

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهم عيشة سالم رزق بدوي، والتي لأعضاء مجلس الادارة ( أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة ) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال ، وحيث أن هذه الأعمال هي عبارة عن تمويل مالي من المساهم عيشة سالم رزق الى الشركة مبلغاً بقيمة (3,000,000 ريال) فقط ثلاثة ملايين ريال سعودي لا غير، مع العلم أن جميع المعاملات تمت بدون عمولة أو تكلفة إضافية. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهمة عيشة سالم رزق بدوي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة التمويل ، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).(مرفق) .

19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والمساهم عيشة سالم رزق بدوي، والتي لأعضاء مجلس الادارة ( أحمد حمزة مسعودي – رئيس مجلس الإدارة , محمد حمزة مسعودي – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي , حازم حمزة مسعودي – عضو مجلس إدارة ) مصلحة غير مباشرة في هذه الأعمال ، وحيث أن هذه الأعمال عبارة عن إيجار مباني بحي الخالدية في المدينة المنورة ، علماً بأنه بلغت إجمالي قيمة المستحق خلال العام 2024م ، مبلغاً دائناً وقدره (78.700 ريال) فقط ثمانية وسبعون الفاً وسبع مائة ريال سعودي لا غير، مع العلم أن هذه التعاملات تمت بالتكلفة الفعلية لأجرة المثل. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهمة عيشة سالم رزق بدوي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة الإيجار، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).(مرفق) .

20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ورئيس مجلس الإدارة أ. أحمد حمزة محمد مسعودي والتي له مصلحة مباشرة في هذه الأعمال، وحيث أن هذه الأعمال هي عبارة عن تمويل مالي من المساهم الى الشركة مبلغاً بقيمة (2,000,000 ريال) فقط اثنان مليون ريال سعودي لا غير، مع العلم أن جميع المعاملات تمت بدون عمولة أو تكلفة إضافية. وقد قامت الشركة بسداد المبلغ للمساهم أحمد حمزة محمد مسعودي (تسوية للرصيد) مقابل قيمة التمويل ، ليصبح الرصيد النهائي عن الفترة (صفر).(مرفق)

في حال وجود استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف: 0505313284

أو

الكتابة على العنوان التالي: شركة لمسات – علاقات المساهمين – المدينة المنورة، شارع سعد الازدي , حي السد 8814، ص.ب. 3800 المدينة المنورة 42382 المملكة العربية السعودية .

أو

المراسلة على البريد الإلكتروني: ( shared_services@lamasat.com.sa).