مجلس إدارة ريشيو يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1/ الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشته. (مرفق)

2/ الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2024م ومناقشتها. (مرفق)

3/ التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته. (مرفق)

4/ التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية للنصف الأول، والقوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

5/ التصويت على صرف مكافأة للأعضاء المجلس المستقلين بمبلغ (32,000) اثنان وثلاثون ألف ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

6/ التصويت على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (64,500) أربعة وستون ألف وخمسئة ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7/ التصويت على لائحة الحوكمة لشركة النسبة المختصة للتجارة.

8/ التصويت على لائحة لجنة المراجعة لشركة النسبة المختصة للتجارة.

9/ التصويت على لائحة لجنة المكافآت والترشيحات لشركة النسبة المختصة للتجارة.

10/ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11/ التصويت على تحويل الاحتياطي النظامي البالغ (981,833) ريال، كما في القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2024م إلى الأرباح المبقاة.

12/ التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (اسم الشركة) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)

13/ التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (مدة الشركة) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)

14/ التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (أغراض الشركة) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)

15/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق)

16/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (أسهم الشركة). (مرفق)

17/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين). (مرفق)

18/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق)

19/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (إصدار أدوات الدين والصكوك التمويلية). (مرفق)

20/ التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (إدارة الشركة) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)

21/ التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)

22/ التصويت على تعديل المادة المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)

23/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (حضور الجمعيات). (مرفق)

24/ التصويت على حذف المادة المتعلقة بـ (اتفاقية الشركاء) من نظام الشركة الأساس. (مرفق)

25/ التصويت على إضافة مادة جديدة في النظام الأساس والمتعلقة بـ (تعيين مراجع الحسابات). (مرفق)

26/ التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة.