مجلس إدارة الشهيلي المعدنية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

البند الأول:

التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة) (مرفق).

البند الثاني:

التصويت على تعديل المادة (المادة الثامنة عشرة) من نظام الأساس المتعلقة ب ( مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق)

البند الثالث:

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والاربعون) تتعلق بـ (اختصاصات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي). (مرفق)

البند الرابع:

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ( الخامسة والاربعون ) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق)

البند الخامس:

التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ( السادسة والاربعون ) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامةالعادية). (مرفق)

البند السادس:

الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته.

البند السابع:

الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشتها.

البند الثامن:

التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بعد مناقشته ( مرفق ).

البند التاسع:

التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بعد مناقشتها، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق)

البند العاشر:

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، ولذلك لتقديم خدمات تأجير لأرض ومبنى المصنع لمدة ١٠ سنوات بقيمة ايجارية سنوية وذلك دون شروط تفضيلية، حيث تبلغ ٥٥٠٫٠٠٠ ريال سعودي بناءً عقد الإيجار و إيجارات قصيرة الأجل بمبلغ ٤٩٧٫٩١٤ ريال سعودي وإيجار عمالة بمبلغ ( ٥٫٨٣٦٫٩٤٨) ريال سعودي.، بناءً على طلب مقدم من الشركة (مرفق).

البند الحادية عشرة:

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة مصنع مكس ستون للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لتقديم خدمات إيجار عمالة بمبلغ ( ٢٫١٩٤٫٣٧٩) ريال سعودي، بناءً على طلب مقدم من الشركة (مرفق).

البند الثانية عشرة:

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة ومؤسسة علامات الازدهار التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لشراءً مواد بمبلغ( ١٫٧٧٩٫٣٧٧) ريال سعودي، بناءً على طلبات مقدمة من الشركة (مرفق)

البند الثالث عشرة:

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة الرزن الوطني للمواد الكيميائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية ، لشراء مواد، بناء بمبلغ ( ٢٫٣٧٥٫٠١٦) ريال سعودي، على طلبات شراء مقدمة من الشركة (مرفق)

البند الرابع عشرة

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة ومؤسسة مصنع راتينجات الخليج، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، و لشراء مواد، بناء بمبلغ ( ٢٫٤٩٨٫١٦٢) ريال سعودي. على طلبات شراء مقدمة من الشركة (مرفق).

البند الخامسة عشرة

التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نأمل التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين،

الأستاذ/ محمد فهد الشهيلي

جوال: 0539000851

بريد الإلكتروني: M.ALSHEHILI@ALSHEHILI.COM