ميار تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس / ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس (رئيس مجلس الإدارة).

2- المهندس/ محمد بن عبد الله بن محمد بن ريس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ (عضو المجلس والرئيس التنفيذي)

4- المهندس/ طارق بن عبد الله بن حسين الرميم (عضو مجلس الإدارة)

5- المهندس/ محمد بن عبد المحسن آل الشيخ (عضو مجلس الإدارة)

الغياب

1- الاستاذ/ عبد الله بن عبد العزيز السويلم (عضو مجلس الإدارة)

1-المهندس /ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس (رئيس اللجنة التنفيذية والإستثمار).

2- المهندس/ طارق بن عبد الله بن حسين الرميم (رئيس لجنة المراجعة).

3- المهندس/ محمد بن عبد المحسن آل الشيخ (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت).

الاطلاع على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م.

الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2024م.

الموافقة علي توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2024م.

الموافقة على صرف مبلغ 650،000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2024م.

الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة مكتب اللحيد واليحيي محاسبون قانونيون بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من عام 2025م، والربع الأول من عام 2026م وتحديد اتعابهم قدره 580,000 ريال سعودي.

الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

الموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار لشركة جدايا الزراعية (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 147،730 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م/.ثامر بن عبد اللًه بن ريس،/م. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار لشركة ميار القابضة لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 211،250 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس هي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة)‏ لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 587,500 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي ‏عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 450,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة و شركة طايا العقارية والتي لرئيس مجلس ‏الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن للشركة السعودية للري بالتنقيط (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة ‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة علماً بأن قيمة التعاملات للعام السابق هي 175,000 ريال سعودي.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا القابضة والتي لرئيس مجلس ‏الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م. ثامر بن عبدالله بن ريس و م. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن استحواذ شركة طايا القابضة على مديونيات عملاء شركات تابعة لشركة ميار القابضة (شركة فوج السعودية للمصاعد وشركة جدايا الزراعية) وفق الشروط التجارية السائدة، علماً بأن قيمة التعامل للعام السابق هي 21,753,557 ريال سعودي مما نتج عن ذلك أثر مالي أيجابي لشركة ميار القابضة وقدره 13,520,413 ريال سعودي كتحمل خسائر من قبل شركة طايا القابضة.

الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة و شركة سادرك مصر للصناعات والتي لرئيس مجلس ‏الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة وهما كالتالي: م.ثامر بن عبد اللًه بن ريس وم. محمد بن عبدالله بن ريس وهي عبارة عن مشتريات مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم المحدودة (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة علماً بأن القيمة التعاملات للعام السابق هي 3,234,000 ريال سعودي.‏