الفاخرة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاستاذ/ سليمان حمد عبد الله اليحياء - رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ / حمد سليمان حمد اليحياء - نائب رئيس مجلس الإدارة

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م والموافقة عليه.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م والموافقة عليه.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م والموافقة عليه.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

5. الموافقة على تعيين شركة/ ار اس ام من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م بأتعاب إجمالية قدرها مئة وخمسون ألف (150,000) ريال سعودي.

6. الموافقة على صرف مبلغ (258,000) كمكافأة وبدل حضور لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة ومؤسسة سليمان حمد اليحياء للتجارة والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان حمد اليحياء رئيس مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن أجرة موظفين مدفوعة بالنيابة، ومدة العقد سبعة أشهر أنتهى في 31/07/2024م، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ 619,318 ريال.

10. عدم الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة وشركة سليمان بن حمد اليحياء للعقارات والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة سليمان حمد اليحياء رئيس مجلس الإدارة وحمد سليمان اليحياء نائب رئيس مجلس الإدارة وعبدالعزيز سليمان اليحياء العضو المنتدب لمجلس الإدارة آن ذاك مصلحة مباشرة فيها، وهذه الأعمال عبارة عن استئجار الشركة من شركة سليمان اليحياء للعقارات والمقاولات المعارض التالية: معرض الكسائي بحي الصفراء في مدينة بريدة، ومعرض الفاخرة على طريق الملك عبد العزيز في مدينة بريدة، مستودع 1 بحي الشفا بمدينة الرياض، مستودعات 2 و 3 بحي الشفا بمدينة الرياض، سكن للعمالة في مدينة بريدة، سكن للعمالة في مدينة الرياض، ومدة العقد سنة واحدة ويجدد سنوياً، ولا توجد أي شروط تفضيلية، بمبلغ 412,300 ريال.