شلفا تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. الاستاذ / عبد الله محمد عبد الله البراهيم– رئيس مجلس الادارة

2. الأستاذ / فهد محمد عبد الله البراهيم – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي

3. الأستاذ / سلطان عبد العزيز حمد المدبل– عضو مجلس الادارة

4. الاستاذ / سعد مساعد عبد الرحمن– عضو مجلس الإدارة

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م

5. الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية - كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءًا على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م بأتعاب وقدرها مبلغ (375000) ثلاثمائة وخمسة وسبعون الف ريال سعودي .

6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م

7. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا العالمية لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبد الله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة وتحويلات) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (21,894,733) ريال

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبد الله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة وتحويلات وخدمات مشتركة) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (7,545,447) ريال

10. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدفوع المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / عبد الله محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة عن الشركة) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (3,292) ريال

11. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السيد / محمد عبد الله البراهيم والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبد الله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (ايجارات مقر الشركة والشركات التابعة ومدفوعات من مساهم) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (4,235,594) ريال

12. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لرئيس مجلس الإدارة (السيد / عبد الله محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (خدمات مشتركة) وهي غير محددة المدة وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (58,000) ريال

13. الموافقة على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية

14. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم)

15. الموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين)

16. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير)