دار المعدات تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة (الاجتماع الأول)

يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة.

كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.

1. التصويت على تعديل المادة رقم (4) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بأغراض الشركة. (مرفق)

2. التصويت على تعديل المادة رقم (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بإدارة الشركة. (مرفق)

3. التصويت على تعديل المادة رقم (40) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باستحقاق الأرباح. (مرفق)

4. التصويت على تعديل ملحق نظام الأساس للشركة، المتعلقة بقرار المؤسسين بانتخاب الإدارة. (مرفق)

5. التصويت على تعديل نظام الشركة الأساس بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة. (مرفق)

6. التصويت على انتخاب عضو مجلس إدارة للمقعد الشاغر من بين المرشحين للدورة الحالية والتي بدأت اعتبارا من 31 يوليو 2023م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 30 يوليو 2026م وذلك في حال الموافقة على البند الثاني من جدول أعمال الجمعية. (مرفق السير الذاتية).

يحق للمساهمين الكرام مناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجمعية غير العادية، كما يمكنهم توجيه أسئلتهم واستفساراتهم المتعلقة بهذه الموضوعات أثناء اجتماع الجمعية.

وبإمكان المساهمين الكرام التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني باستخدام الرابط التالي:

https://www.tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً (عن بُعد) على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من الساعة (1:00) صباحاً من يوم الخميس بتاريخ 17-04-1447هـ الموافق 09-10-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.

وعليه ندعو جميع المساهمين الكرام إلى المشاركة والتصويت إلكترونياً (عن بُعد) عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة تداولاتي على الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

وسيكون التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت على بنود أعمال الجمعية متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين.

سيتاح للمساهمين طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة ببنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية أثناء انعقاد الجمعية من خلال رابط البث المباشر للجمعية والذي سيُرسل للمساهمين عن طريق خدمة تداولاتي.

كما يمكنهم التواصل مع إدارة علاقات المساهمين على رقم الهاتف (0114646699) تحويلة (580) أو رقم الجوال (0580065899) أثناء ساعات العمل الرسمية للشركة من يوم الأحد إلى يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، كما يمكن إرسال الأسئلة المتعلقة بجدول أعمال الجمعية إلى العنوان التالي:

Investor.Relations@smeh.com.sa