البحر الأحمر تعلن عن نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. معالي الاستاذ/ عمرو عبدالله الدباغ (رئيس مجلس الادارة)

2. الأستاذ / سامي احمد بن محفوظ (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. الأستاذ / محمد زاهر المنجد

4. الدكتورة/ لما عبدالعزيز السليمان

5. الأستاذ / محمد حسني جزيل

6. الاستاذة / شهد خالد نجيم

7. الدكتور/هانس-مارتن ستوكمير

8. الأستاذ / هاني عثمان باعثمان (الرئيس التنفيذي)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1. الأستاذ /محمد زاهر المنجد (رئيس لجنة المراجعة )

2. الدكتورة/ لما عبدالعزيز السليمان (رئيس لجنة المكافآت و الترشيحات)

3. الدكتور/ هانس-مارتن ستوكمير (رئيس لجنة السلامة و الإستدامة)

1. الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة وشركة مجموعة الدباغ القابضة ("مجموعة الدباغ") بوصفها أحد كبار المساهمين بالشركة والمتمثلة بالتمويل المقدم من قبل مجموعة الدباغ لصالح الشركة والتي يعد رئيس مجلس الإدارة معالي عمرو عبدالله الدباغ، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد حسني جزيل، و الأستاذة شهد خالد نجيم أطراف ذوي علاقة فيها. علماً بأن مبلغ التعامل خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022م، كان خمسة وأربعون مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً وسبعة وتسعون (45,225,097.35) ريالاً سعودياً وخمس وثلاثون هللة، ولم تشتمل تلك المبالغ على أي فائدة مالية لمجموعة الدباغ أو كلفة تمويل على الشركة، كما هو موضح في تقرير أعمال مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2022م.

2. الموافقة على الأعمال والعقود المبرمة بين الشركة ومجموعة الدباغ بوصفها أحد كبار المساهمين بالشركة والمتمثلة بالتمويل المقدم من قبل مجموعة الدباغ لصالح الشركة والتي يعد رئيس مجلس الإدارة معالي عمرو عبدالله الدباغ، وأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ محمد حسني جزيل، و الأستاذة شهد خالد نجيم أطراف ذوي علاقة فيها. علماً بأن مبلغ التعامل خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023م، كان ستة وثلاثون مليون (36,000,000 ) ريال سعودي، ولم تشتمل تلك المبالغ على أي فائدة مالية لمجموعة الدباغ أو كلفة تمويل على الشركة، كما هو موضح في تقرير أعمال مجلس إدارة الشركة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2023 .

3. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح الشركاء البائعين في فيرست فيكس وهم كل من (1) شركة ميم سين باء القابضة، و (2) فارس عصمت السعدي، و (3) زياد جان الصايغ، والبالغة ثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليونًا وأربعمائة وأربعة وثمانين ألفاً ومائتين وخمسة وثمانين (353,484,285) ريال سعودي. وذلك عن طريق إصدار ثلاثة عشر مليونًا وثلاثمائة وتسعين ألفًا وثمانمائة وستة وسبعين (13,390,876) سهمًا عاديًا لصالحهم، بقيمة اسمية قدرها عشرة (10) ريالات سعودية للسهم الواحد. وذلك بمعامل تحويل يبلغ ٢٦.٤ ريال سعودي والذي يمثل علاوة اصدار تبلغ ١٦.٤ ريال سعودي على القيمة الاسمية للسهم.

(‌أ) شروط وأحكام اتفاقية صفقة الاستحواذ.

(‌ب) تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال .

(‌ج) تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم .

(‌د) تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

4. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح المتنازل إليهم، والبالغة واحد وأربعين مليونًا وثلاثمائة وأربعة عشر ألفاً وأربعمائة وتسعة وثلاثين (41,314,439) ريال سعودي وهم كل من: (1) محمد حيدر بن لادن، و(2) غالب بن خالد الشريف والذين أصبحوا دائنين مباشرين للشركة بموجب اتفاقيات التنازل. وذلك عن طريق إصدار مليون وخمسمائة وخمسة وستين ألفًا وخمسة وتسعين (1,565,095) سهمًا عاديًا لصالحهم. وذلك بمعامل تحويل يبلغ ٢٦.٤ ريال سعودي والذي يمثل علاوة اصدار تبلغ ١٦.٤ ريال سعودي على القيمة الاسمية للسهمكما يتضمن التصويت على الفقرات التالية:

(‌أ) شروط وأحكام اتفاقيات التنازل.

(‌ب) تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال .

(‌ج) تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

(‌د) تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

5. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح شركة مجموعة الدباغ القابضة بموجب اتفاقيات القرض واتفاقية تحويل الدين، والبالغة واحد وثمانون مليوناً ومائتان وخمسة وعشرون ألفاً وسبعة وتسعون (81,225,097) ريال سعودي. وذلك عن طريق إصدار ثلاثة ملايين وسبعة وسبعون ألفاً واثناعشر (3.077.012) سهم عادي لصالح مجموعة الدباغ بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات سعودية للسهم الواحد، وتبلغ القيمة الاسمية للأسهم الجديدة مبلغ قدره ثلاثون مليوناً وسبعمائة وسبعون ألفاً ومائة وعشرون (30,770,120) ريال سعودي. وذلك بمعامل تحويل يبلغ ٢٦.٤ ريال سعودي والذي يمثل علاوة اصدار تبلغ ١٦.٤ ريال سعودي على القيمة الاسمية للسهم.

(‌أ) تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال .

(‌ب) تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم .

(‌ج) تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.

فيما يخص بنود الجمعية، تود الشركة الإِشارة إلى ما يلي:

- عدد الأسهم الجديدة الصادرة للدائنين: 18,032,983 سهم

- إجمالي عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: 30,234,400 سهم

إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: 48,267,383 سهم

- إجمالي رأس المال قبل الزيادة: 302,344,000 ريال سعودي

- إجمالي رأس المال بعد الزيادة: 482,673,830 ريال سعودي

- نسبة التغير في رأس المال: 59.64%

- تاريخ الأحقية للأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نتيجة للصفقة هو 16 نوفمبر 2025م