مجلس إدارة المحافظة للتعليم يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م بعد مناقشته.

2. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م ومناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2025م ومناقشتها.

4. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م.

5. التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 31-01-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-07-2026م. وتحديد أتعابه

6. التصويت على صرف مبلغ (180,000) مائة وثمانون ألف ريال مكافأة لاعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2025م.

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,000,000) أربعة مليون ريال على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31-07-2025م) بواقع (0.50) خمسون هلله للسهم الواحد وبنسبة (5%) من رأس المال , على ان تكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق , على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-07-2026م

9. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة مطعم بيت العقيلات للأكلات الشعبية والتي لرئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – مشتريات وجبات) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (24,934) ريال (مرفق)

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مروم الحفر للخدمات الطبية والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – سداد خدمات طبية للموظفين) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (56,905) ريال (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة نخبة المجتمع للخدمات الطبية المحدودة والتي لكلاً من رئيس مجلس الادارة (الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد ) ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) وعضو مجلس الإدارة (الاستاذ/ محمد صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – خدمات طبية) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (7000) ريال (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شقق نيلوفر قرطبة للشقق المخدومة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة – إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (2196) ريال (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشقق نيلوفر الخبر للشقق المخدومة، والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب (الاستاذ/ صلاح صالح إبراهيم المحيميد) مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن (سداد مصاريف بالإنابة - إقامة ضيوف الشركة) وكانت هذه التعاملات لعام 2025م وتتم هذه التعاملات وفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية وقيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (17,083) ريال (مرفق)

15. التصويت على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عبد الله صالح إبراهيم المحيميد - في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

16. التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم خلف هملان الشمري - في عمل منافس لأعمال الشركة (مرفق).

17. التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(أغراض الشركة) (مرفق)

18. التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (اصدار الأسهم) (مرفق)

19. التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم) (مرفق)

20. التصويت على حذف المادة (12) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة ب(سجل المساهمين) (مرفق)

21. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها) (مرفق)

22. التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس تتعلق بـ(أدوات الدين والصكوك التمويلية) (مرفق)

ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية الهاتف : 0593364077

البريد الإلكتروني: info@almohafaza.com