طباعة وتغليف تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

فيما حضر اجتماع الجمعية كلا من:

1 - الدكتور/ محمد أمين بن داود قشقري (نائب الرئيس)

2- الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان

3- الأستاذ/ صالح بن حسين آل الدويس

4- الأستاذ/ علي بن حسان الجميل

5- الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر

6- الأستاذ/ خالد بن محمد الحقيل

7- الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالباسط الطيار

8- الأستاذ/ وليد بن علي البنوي

1- الدكتور/ تركي بن عمر بن صالح بقشان – رئيس لجنة المراجعة

2- الأستاذ/ علي بن حسان الجميل – رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

3- الأستاذ/ محمد عبدالفتاح محي الدين ناظر – رئيس اللجنة التنفيذية

1. الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل الديون المستحقة لصالح مصرف الإنماء والبالغة مجموعها ثلاثة وسبعون مليون وستمائة وتسعة وسبعون ألف وتسعمائة وثمانية وستون ريال (73,679,968) ريال سعودي عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالح مصرف الانماء و شركة الإنماء المالية (على أن يتم تحديد سعر إصدار تلك الأسهم بناء على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة وذلك بحسب ما تضمنته شروط وأحكام اتفاقيات التسوية مع مصرف الإنماء)، وفقاً للتفاصيل الموضحة في تعميم المساهمين. بما في ذلك الموافقة على الأمور التالية المتعلقة بالصفقة:

‌أ. شروط وأحكام اتفاقية التسوية المبرمة مع مصرف الإنماء وشركة الإنماء المالية والمتعلقة بعملية زيادة رأس المال عن طريق تحويل الديون.

‌ب. تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

‌ج. تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

‌د. تفويض مجلس إدارة الشركة، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريًا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه

2.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ علي بن حسان بن محمد الجميل (عضو مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 05/01/2026م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/05/2027م، خلفاً للعضو السابق الأستاذ/ محمد بن مطلق العماج (عضو مستقل).

فيما يخص البند (1)، تود الشركة الإِشارة إلى ما يلي:

- عدد الأسهم الجديدة الصادرة لكل من مصرف الإنماء وشركة الإنماء المالية: 5,207,064 سهم

- إجمالي عدد أسهم الشركة قبل الزيادة: 60,000,000 سهم

- إجمالي عدد أسهم الشركة بعد الزيادة: 65,207,064 سهم

- إجمالي رأس المال قبل الزيادة: 600,000,000 ريال سعودي

- إجمالي رأس المال بعد الزيادة: 652,070,640 ريال سعودي

- نسبة التغير في رأس المال: 8.7 %

- تاريخ الأحقية للأسهم الجديدة التي سيتم إصدارها نتيجة للصفقة هو 08-02-2026م