مجلس إدارة كلين لايف يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2025م بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2025م ومناقشتها.

4- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.

5- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أساس مكين للتطوير العقاري والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالرحمن إبراهيم الهدلق مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن تنفيذ مبنى سكني للشركة لمدة عام بدون شروط تفضيلية بمبلغ (1،491،567) ريال.

6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة سنة من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

7- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (3,000,000) ريال على المساهمين عن النصف الثاني من الفترة المالية 31/12/2025م، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح يوم 21/05/2026م.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2026م.

9- التصويت على صرف مبلغ (552,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

10- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ سليمان بن صالح الزبن عضواً مستقلاً للجنة المراجعة بتاريخ 2025/06/14م استكمالاً لمدة عضو اللجنة المستقيل الأستاذ/ سلطان بن أحمد الشبيلي، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 2025/06/14م، وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

11- التصويت على اعتماد تعديل لائحة لجنة المراجعة(مرفق).

12- التصويت على اعتماد لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات(مرفق).

13- التصويت على اعتماد لائحة معايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة(مرفق).

14- التصويت على اعتماد سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية(مرفق).

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً يوم (الأربعاء) 29/04/2024م الموافق 12/11/1447هـ، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام عن طريق توجيهها إلى علاقات المستثمرين بالشركة خلال أوقات الدوام الرسمية من خلال التواصل عبر الهاتف على الرقم (0112175820)، أو من خلال البريد الإلكتروني:

ir@cleanlife.sa