مجلس إدارة المتحدة للزجاج المسطح يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

2) الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

3) الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث من عام 2026م وللسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وللربع الأول من عام 2027م وتحديد أتعابه

6) التصويت على صرف مبلغ وقدره (1,000,000) ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

7) التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد، بما يمثل نسبة (15%) من القيمة الاسمية للسهم، بإجمالي مبلغ (25,505,776.50) خمسة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال سعودي وخمسون هللة ، وذلك لعدد (17,003,851) سهم مستحق، وسيتم تغطية هذا التوزيع من رصيد الأرباح المبقاة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، على أن يتم ترحيل ما يتبقى من الأرباح إلى الفترات اللاحقة لدعم أنشطة الشركة وخططها المستقبلية، وعلى أن تكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين في سجلات المساهمين في نهاية اليوم المحدد للاستحقاق يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة (تاريخ الاستحقاق)وعلى أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة

8) التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م

9) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العيوني للاستثمار والمقاولات والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالعزيز سليمان الحديثي) - وعضو مجلس الادارة (السيد / عبدالكريم حمد العيوني) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عقد إيجار مكتب الشركة بالرياض، علما بأن قيمة هذه التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بمبلغ 182,400 ريال سعودي مع العلم بأن هذه المعاملات تتم بدون أي شروط تفضيلية، ولم ينتج عن هذه التعاملات رصيد نهائي في نهاية عام 2025م.

10) التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الحلول للغاز والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد / ابراهيم سليمان عبد الله العتيق) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عقد خدمات صيانة بقيمة 20,000 ريال، علما بأن قيمة هذه التعاملات التي تمت خلال عام 2025م مبلغ 10,000 ريال سعودي مع العلم بأن هذه المعاملات تتم بدون أي شروط تفضيلية، ولم ينتج عن هذه التعاملات رصيد نهائي في نهاية عام 2025م.

11) التصويت على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

12) التصويت على لائحة لجنة الترشيحات.

13) التصويت على لائحة لجنة المراجعة.

14) التصويت على سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

15) التصويت على سياسة الإفصاح والشفافية.

16) التصويت على سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

17) التصويت على سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

18) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/06/2026م ومدتها 4 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31/05/2030م (مرفق السير الذاتية للمرشحين)

ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية

الهاتف: 966143255444+

البريد الالكتروني : investors@aufgc.com