ميار القابضة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

1-المهندس / ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس (رئيس مجلس الإدارة).

2-المهندس/ تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3-المهندس/ عبد المجيد بن عبد المحسن آل الشيخ (عضو المجلس الإدارة والرئيس التنفيذي)

4-المهندس/ محمد بن عبد المحسن آل الشيخ (عضو مجلس الإدارة)

5-الأستاذ/ أحمد بن زكي بن محمد الفريح (عضو مجلس الإدارة)

الغياب

1-الاستاذ/ رائد عبد الله الجلاجل (عضو مجلس الإدارة)

1-المهندس /ثامر بن عبد الله بن محمد بن ريس (رئيس اللجنة التنفيذية والإستثمار).

2- الإستاذ/ أحمد بن زكي بن محمد الفريح (عضو لجنة المراجعة بدلاً من رئيس اللجنة).

3- الأستاذ/ أحمد بن زكي بن محمد الفريح (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت).

.

البند الأول: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته .

البند الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م.

البند الثالث: الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشتها.

البند الرابع: الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي 2025م.

البند الخامس: الموافقة على صرف مبلغ 697,178 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.

البند السادس: الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة ياسر زومان الزومان وخالد فوزان الفهد وزاهر عبد الله الحجاج للإستشارات المهنية بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من عام 2026 م وتحديد أتعابهم وقدرها 149,000 ريال سعودي.

البند السابع: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

البند الثامن: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م.ثامر بن عبد اللٌه بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد اللًه بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيه، علماً بأن طبيعية التعامل عبارة عن عقد إيجار لشركة جدايا الإستثمارية (شركة جدايا الزراعية سابقاًً) (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 240,000 ريال سعودي.

البند التاسع: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م.ثامر بن عبد الله بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م.محمد بن عبد اللًه بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيهوالتي لرئيس مجلس الإدارة م.ثامر بن عبد اللٌه بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد اللًه بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن طبيعية التعامل عبارة عن عقد إيجار لشركة ميار القابضة لمدة سنة وذلك بالشروط التجارية السائدة بقيمة 211،250 ريال سعودي.

البند العاشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م.ثامر بن عبد اللٌه بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد اللًه بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن ‏طبيعة التعامل عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة فوج السعودية للمصاعد (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏ لمدة سنة ‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة بقيمة 587,500 ريال سعودي.‏‏

البند الحادي عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام 2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م.ثامر بن عبد اللٌه بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد اللًه بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة ‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة ‏بقيمة 450,000 ريال سعودي.‏

البند الثاني عشر:الموافقة على على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام ‏‏2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م.ثامر بن عبد اللٌه بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد اللًه بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد إيجار مستودع وسكن لشركة زيوراك (الشركة السعودية للري بالتنقيط سابقاً) (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة ‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة ‏بقيمة 175,000 ريال سعودي

البند الثالث عشر:الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة و شركة طايا العقارية في العام ‏‏2025م،والتي لرئيس مجلس الإدارة م.ثامر بن عبد اللٌه بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد اللًه بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد إيجار سكن عمال لشركة زيوراك (الشركة السعودية للري بالتنقيط سابقاً) (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) لمدة سنة ‏ وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة ‏بقيمة 50,000 ريال سعودي.

البند الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة وشركة طايا القابضة في العام ‏‏2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م.ثامر بن عبد اللٌه بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد اللًه بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن عقد تمويل مستلم من شركة طايا القابضة وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة ‏بقيمة 7,045,673 ريال سعودي.

البند الخامس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت ‏بين الشركة و شركة سادرك مصر للصناعات في العام ‏‏2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة م.ثامر بن عبد اللٌه بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة م. تركي بن عبد الله بن محمد بن ريس (عضو غير تنفيذي) ونائب رئيس مجلس الإدارة في الدورة السابقة م. محمد بن عبد اللًه بن ريس (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن ‏طبيعة التعامل ‏عبارة عن مشتريات مع شركة الخليج للمصاعد والسلالم (شركة تابعة لشركة ميار القابضة) ‏‏وذلك بالشروط التجارية ‏السائدة بقيمة 3,351,180 ريال سعودي.‏

البند السادس عشر: الموافقة على استمرار الشركة من خلال اطفاء جزء من الخسائر المتراكمة بناء على (التنازل غير المشروط) المقدم من المساهم الرئيسي شركة طايا القابضة عن الأرصدة الدائنة لدى شركة ميار القابضة كما في 11 مارس 2026 م بمبلغ 16,800,000 ريال (ستة عشر مليون وثمانمائة ألف ريال سعودي).