مجلس إدارة يقين يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

https://liqaa.wamid.sa/agm_page/yaqeen-capital-20260512

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 2025/12/31م ومناقشته.

4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف (الأول) والسنوي من العام المالي المنتهي في31/12/2026م، وتحديد أتعابه.

5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2025/12/31م.

6. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة المهندس/ عبدالله بن محمد الشماسي في مجلس الإدارة -مؤقتًا- (عضو مستقل) ابتداءً من تاريخ تعيينه في 25 يونيو 2025م لإكمال دورة المجلس وحتى نهاية الدورة الحالية للمجلس في 8 فبراير 2027م، خلفًا للعضو السابق الأستاذ/ عبدالمحسن بن محمد الصالح.

7. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (508.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

8. التصويت على تعديل المادة (5) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بمدة الشركة. (مرفق)

9. التصويت على تعديل المادة (6) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات. (مرفق)

10. التصويت على تعديل المادة (11) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بإصدار الأسهم. (مرفق)

11. التصويت على تعديل المادة (14) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بشراء الشركة لأسهمها أو بيعها أو رهنها. (مرفق)

12. التصويت على تعديل المادة (22) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بصلاحيات المجلس. (مرفق)

13. التصويت على حذف المادة (27) من النظام الأساس للشركة يقين المالية و المتعلقة بمكافأة أعضاء مجلس الإدارة وذلك لتكرارها في المادة 19.

14. التصويت على تعديل المادة (33) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة العادية. (مرفق)

15. التصويت على تعديل المادة (34) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بنصاب الجمعية العامة غير العادية. (مرفق)

16. التصويت على تعديل المادة (40) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بتوزيع الأرباح وتكوين الاحتياطيات. (مرفق)

17. التصويت على تعديل المادة (42) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بتوزيع أرباح الأسهم الممتازة. (مرفق)

18. التصويت على حذف المادة (47) من النظام الأساس لشركة يقين المالية والمتعلقة بالأحكام الختامية لتكرارها. (مرفق)

19. التصويت على التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة فالكم القابضة (مساهم رئيسي) وشركة يقين المالية (يقين كابيتال)، والتي للأستاذ/ عبدالمحسن الصالح و الأستاذ/ سلمان بن شهويين مصلحة غير مباشرة فيها حيث شغل كل منهم عضوية مجلس الإدارة في شركة يقين المالية وعضوية مجلس الإدارة في شركة فالكم القابضة، وهي عبارة عن إدارة حساب استثماري لغرض إدارة محفظتها الاستثمارية، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدة غير محددة، حيث بلغت قيمة أتعاب الإدارة لعام 2025م مبلغ 366,798 ريال سعودي (مرفق).

20. التصويت على التعاملات التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بين شركة النايفات للتمويل (شركة تابعة للمساهم الرئيسي) وشركة يقين المالية (يقين كابيتال)، والتي للأستاذ/ عبدالمحسن الصالح و الأستاذ/ سلمان بن شهويين مصلحة غير مباشرة فيها حيث شغل كل منهم عضوية مجلس الإدارة في شركة يقين المالية وعضوية مجلس الإدارة في شركة النايفات للتمويل، وهي عبارة عن إدارة حساب استثماري لشراء وبيع السلع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض تنفيذ عمليات شراء السلع لعقود المرابحة، بدون شروط ومزايا تفضيلية، ومدة غير محددة، حيث بلغت قيمة العمولات وأتعاب الإدارة لعام 2025م مبلغ 899,539 ريال سعودي.

http://tadawulaty.com.sa