المتحدة للزجاج المسطح تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. رئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز سليمان محمد الحديثي

2. نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / عمران عبد الرحمن سعد الراشد

3. عضو مجلس الادارة المهندس / عبد الكريم حمد عبد الله العيوني

4. عضو مجلس الإدارة الأستاذ / يوسف راشد سعد الراشد

5. عضو مجلس الإدارة الأستاذ / إبراهيم سليمان عبد الله العتيق

6. الرئيس التنفيذي المهندس / محمد خالد خلف العلي

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م بعد مناقشته.

2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م ومناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م

5. الموافقة على تعيين شركة بي كي اف البسام محاسبون ومراجعون قانونيون- كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءًا على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للربع الثاني والثالث من العام 2026م والسنوي للعام المالي المنتهي في 2026م والربع الأول من العام 2027م ، بأتعاب وقدرها مبلغ (460,000) اربعمائة وستون الف ريال سعودي .

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,000,000) مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

7.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (25,505,776.5) خمسة وعشرون مليون وخمسمائة وخمسة ألف وسبعمائة وستة وسبعون ريال سعودي وخمسون هللة على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2025م) بواقع (1.5) واحد ونصف ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة (15%) من رأس المال, على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, وسيتم البدء في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الاثنين 15/06/2026 م عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) ويمكن لأي مساهم في حالة تعثر الإيداع في حسابه الاتصال بوكيل الدفع - مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) او التواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني : investors@aufgc.com أو التواصل على الرقم : 966143255444+

8.الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026 م

9-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العيوني للاستثمار والمقاولات والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالعزيز سليمان الحديثي) - وعضو مجلس الادارة (السيد / عبدالكريم حمد العيوني) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عقد إيجار مكتب الشركة بالرياض، علما بأن قيمة هذه التعاملات التي تمت خلال عام 2025م بمبلغ 182,400 ريال سعودي مع العلم بأن هذه المعاملات تتم بدون أي شروط تفضيلية، ولم ينتج عن هذه التعاملات رصيد نهائي في نهاية عام 2025م.

10.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الحلول للغاز والتي لعضو مجلس الإدارة (السيد / ابراهيم سليمان عبد الله العتيق) مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عقد خدمات صيانة بقيمة 20,000 ريال، علما بأن قيمة هذه التعاملات التي تمت خلال عام 2025م مبلغ 10,000 ريال سعودي مع العلم بأن هذه المعاملات تتم بدون أي شروط تفضيلية، ولم ينتج عن هذه التعاملات رصيد نهائي في نهاية عام 2025م.

11.الموافقة على لائحة سياسات ومعايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة.

12.الموافقة على لائحة لجنة الترشيحات.

13.الموافقة على لائحة لجنة المراجعة.

14.الموافقة على سياسة مكافآت مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

15.الموافقة على سياسة الإفصاح والشفافية.

16.الموافقة على سياسة الإبلاغ عن المخالفات.

17.الموافقة على سياسة التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة.

18.الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 01/06/2026م ومدتها 4 سنوات، حيث تنتهي بتاريخ 31/05/2030م .

1. المهندس / عبد الكريم حمد عبد الله العيوني.

2. المهندس/ عبدالعزيز سليمان محمد الحديثي.

3. الأستاذ / إبراهيم سليمان عبد الله العتيق.

4. الأستاذ / عمران عبد الرحمن سعد الراشد

5. الأستاذ / يوسف راشد سعد الراشد.

تود الشركة ان نلفت عناية السادة المستثمرين الأجانب غير المقيمين إلى أن التوزيعات النقدية التي يتم تحويلها عن طريق الوسيط المالي المقيم فإنها تخضع عند تحويلها أو عند قيدها في حسابه لضريبة الاستقطاع بنسبة 5% طبقاً لأحكام المادة (68) من النظام الضريبي والمادة (63) من لائحته التنفيذية.

وتهيب الشركة بمساهميها الكرام ضرورة تحديث بياناتهم والتأكد من ربط أرقام الحسابات البنكية بالمحافظ الاستثمارية لضمان وصول أرباحهم دون تأخير , وفي حال وجود أي استفسار الرجاء التواصل معنا عبر البريد الالكتروني : investors@aufgc.com

أو التواصل على الرقم : 966143255444+