غذاء السلطان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر سعادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

الأستاذ/ عارف قايد المصباحي — رئيس مجلس الإدارة

الأمير/ منصور بن سعد آل سعود — نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ بدر حسن محمد العثمان — عضو مجلس الإدارة

واعتذر عن حضور هذا الاجتماع:

الأستاذ/ إبراهيم عبدالله راشد الحديثي — عضو مجلس الإدارة

الأستاذ/ نايف حاضر العريفي — عضو مجلس الإدارة

حضر الاجتماع من رؤساء اللجان وأعضائها:

الأستاذ/ إبراهيم الهبدان — رئيس لجنة المراجعة

الأستاذ/ أحمد الهاشمي — رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت؛ عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ مناف شايف — عضو لجنة المراجعة

الأستاذ/ ياسر سامي النجيمي — عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة الزومان و الفهد والحجاج كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، بأتعاب وقدرها (384,000).

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

6. الموافقة على تعديل المادة (الرابعة) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (أغراض الشركة).

7. الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وبدلات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن المجلس.

8. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (694,220) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

9. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة بمبلغ (96,055) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

10. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت بمبلغ (78,165) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

11. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي والاحتياطات الأخرى، البالغ (5,090,016) خمسة ملايين وتسعون ألفاً وستة عشر ريالاً سعودياً، كما هو في القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

12. الموافقة على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.

13. الموافقة على شراء الشركة لأسهمها بنسبة (1%) وقدرها (32,000) كحد أقصى من أسهم الشركة العادية والاحتفاظ بها كأسهم خزينة وذلك بغرض تخصيصها ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء من الموارد الذاتية للشركة، وتفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثنا عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ الشركة بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (10) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط النظامية المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

14. الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024م بين الشركة وشركة بيوت الأرجان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فرع لمقر الشركة في مدينة الرياض تخضع لشروط السوق السائدة، مدة هذا العقد (٥) سنوات، وإجمالي قيمته (٩٩٢,٤٥٠) تسعمائة واثنان وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً سعودياً.

15. الموافقة على الأعمال التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 2024م بين الشركة وشركة بيوت الأرجان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فرع لمقر الشركة في مدينة ينبع تخضع لشروط السوق السائدة، مدة هذا العقد (٥) سنوات، وإجمالي قيمته (٧٣٦,٠٠٠) سبعمائة وستة وثلاثون ألف ريال سعودي.

16. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م بين الشركة وشركة بيوت الأرجان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فرع لمقر الشركة في مدينة الرياض، مدة هذا العقد (٣) سنوات، وإجمالي قيمته (٨٦٧,٩٠٧.٠٨) ثمانمائة وسبعة وستون ألفاً وتسعمائة وسبعة ريالات وثماني هللات.

17. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م بين الشركة وشركة بيوت الأرجان والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر العثمان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عقد تأجير فرع لمقر الشركة في مدينة ينبع، مدة هذا العقد (٣) سنوات، وإجمالي قيمته (٥٥٢,٤٥٠) خمسمائة واثنان وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسون ريالاً سعودياً.

18. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في ٢٠٢٥م بين الشركة وشركة مستشارون بلا حدود للمحاماة والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة سمو الأمير منصور بن سعد آل سعود مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم الخدمات القانونية للشركة، مدة هذا العقد سنة واحدة تجدد سنوياً، وقيمته (٩٦,٠٠٠) ستة وتسعون ألف ريال سعودي.

في حال وجود أي استفسار على بنود الجمعية التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف: 0126226158 تحويلة 1020 أو الكتابة على العنوان التالي:

شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة – علاقات المساهمين – ص ب 23717 جدة 5103 أو المراسلة على البريد الإلكتروني: IR@ghidas.com