مجلس إدارة المجمتع الطبية يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (906,575) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

5. التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

6. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026م وتقديم الإقرار الزكوي لعام 2026م وتحديد اتعابه.

7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (2,375,000) ريال سعودي على المساهمين عن العام المالي 2025م، بواقع (0.25) ريال سعودي للسهم الواحد وبنسبة (2.5%) من رأس مال الشركة البالغ (95,000,000) ريال سعودي، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ توزيع الأرباح بتاريخ 19-07-2026م.

8. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي او ربع سنوي عن العام المالي 2026م وتحديد تاريخ الصرف والاستحقاق.

9. التصويت على الأعمال والعقود التي تم تنفيذها خلال عام 2025م التي أبرمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه، حيث إن رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه له مصلحة مباشرة في هذه العقود، بينما توجد مصلحة غير مباشرة لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه وعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه. وتتمثل في عقد ايجار لفرع بمدينة جدة بحي الشراع بقيمة سنوية قدرها (160,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، ومدة العقد سنة واحدة تنتهي في 06-09-2026م. وقد بلغت قيمة التعاملات خلال السنة المالية 2025م مبلغاً يقدر بـ (160,000) ريال غير شامل ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الموافقة على تجديد العقد للعام 2026م لمدة سنة واحدة حتى تاريخ 06-09-2027م، مع التأكيد على أن جميع بنود العقد تم التوافق عليها دون منح أي امتيازات أو شروط تفضيلية لأي طرف.

10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي يمتلك فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، بينما توجد مصلحة غير مباشرة لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه وعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه. وتتمثل في عقد ايجار فرع بمدينة جدة بحي السنابل لمدة (10) سنوات تبدأ من 01-04-2023م بمبلغ اجمالي للايجار بقيمة (5,500,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2025م مبلغ (550,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الترخيص باستمرار العقد للعام المالي 2026م. وتجدر الإشارة الى ان هذا التعاقد تم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي يمتلك فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، بينما توجد مصلحة غير مباشرة لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه وعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه. وتتمثل في عقد ايجار فرع بمدينة جدة بحي الرحيلي لمدة (9سنوات و11 شهر) تبدأ من 01-05-2023م بمبلغ اجمالي للايجار بقيمة (3,966,667) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2025م مبلغ (400,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الترخيص باستمرار العقد للعام المالي 2026م. وتجدر الإشارة الى ان هذا التعاقد تم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

12. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأستاذ/ عمر يوسف خوجه، والتي يمتلك فيها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه مصلحة مباشرة فيها، بينما توجد مصلحة غير مباشرة لكل من نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه وعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه. وتتمثل في عقد ايجار فرع بمدينة جدة بحي المروة لمدة (10) سنوات تبدأ من 01-07-2024م بمبلغ اجمالي للايجار بقيمة (4,200,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، وقد بلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2025م مبلغ (420,000) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الترخيص باستمرار العقد للعام المالي 2026م. وتجدر الإشارة الى ان هذا التعاقد تم دون أي شروط أو مزايا تفضيلية.

13. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشاشات المضيئة (شركة شخص واحد ذات مسئولية محدودة مملوكة للسيد/ محمد عمر خوجه)، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ عمر يوسف خوجه ولنائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ يوسف عمر خوجه ولعضو مجلس الإدارة الصيدلي/ عبد العزيز عمر خوجه مصلحة غير مباشرة فيها، وتتمثل في عقد توريد وتركيب شاشات دعائية بمبلغ اجمالي للعقد بقيمة (1,537,200) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%). وقد بلغت قيمة التعاملات خلال العام المالي 2025م مبلغ (699,478) ريال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (15%)، مع طلب الترخيص باستمرار التوريد للعام المالي 2026م، وتجدر الإشارة الى ان هذا التعاقد تم دون شروط أو مزايا تفضيلية.

يحق للمساهمين الحاضرين مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي:

WWW.TADAWULATY.COM.SA

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الالكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الالكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الخميس 25-06-2026م الموافق 10-01-1448هــ حتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

WWW.TADAWULATY.COM.SA