-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
مجلس إدارة شلفا يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
ملخص بالذكاء الاصطناعي
ملخص المحتوى: 
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة شلفا لإدارة المرافق دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها حضورياً وعن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:50) يوم الثلاثاء بتاريخ 15/01/1448هـ الموافق 30/06/2026م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة |
بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض – حي الملقا – طريق الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز - العنوان الوطني المختصر : RRMB8370)
https://maps.app.goo.gl/BRa2tWgnzR5RKN9JA?g_st=iw وكذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1448-01-15 الموافق 2026-06-30 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:50 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | حضورياً وعبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز إيداع" بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح, ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة , كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (33) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول, يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً آيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الاول والثاني والثالث للعام المالي 2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2026م 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة
8- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (483,016) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة إلى الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (141,042) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (تحويلات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (9,231,941) ريال (معاملات مدينة) ريال وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة شلفا لإدارة المنشآت والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (خدمات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (11,587,854) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (142,795) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (تحويلات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (9,000,000) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة شلفا العالمية للحراسة الأمنية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (خدمات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (5,200,714) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (11,877) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) . 16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة إلى الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي ومبلغ (415,116) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (تحويلات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م مبلغ (1,052,432) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة للاستشارات الهندسية والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (خدمات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (449,888) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة بيت الخبرة الأولى المحدودة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن (مدفوعات بالنيابة الى الشركة) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (98,042) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) .
20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدفوع المحدودة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (مدفوعات بالنيابة عن الشركة ) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (16,215) ريال (معاملات مدينة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق)
21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مدفوع المحدودة والتي لكلا من رئيس مجلس الإدارة (السيد / عبدالله محمد البراهيم) ونائب رئيس مجلس الادارة (السيد / فهد محمد البراهيم ) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات (تحويلات) وهي غير محددة المدة علماً بأن قيمة التعاملات خلال عام 2025م هي مبلغ (663,097) ريال (معاملات دائنة) وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 22- التصويت على تعديل لائحة سياسة ومعايير مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق) 23- التصويت على لائحة عمل لجنة إدارة المخاطر (مرفق) 24- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق). 25- التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ / سلطان عبدالعزيز المدبل - في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الجمعة بتاريخ 11/01/1448هـ الموافق 26/06/2026م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية
الهواتف التالية : 00966550561888 00966590501944 أو البريد الالكتروني : A.IR@shalfaintl.com.sa a.hrm@ehec.com.sa |
| الملفات الملحقة |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}
تحليل التعليقات: