كوارا للتمويل تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول )

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية كل من أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

1) الأستاذ / عبد الله بن عبد الرحمن الشلاش (الرئيس)

2) الأستاذ / عبد الكريم بن عبد العزيز الدعيجي (نائب الرئيس)

3) الأستاذ / خالد بن محمد فقيه

4) الأستاذ / عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند

5) الأستاذ / محمد بن مسفر المالكي

6) الأستاذ / طارق سامي زيتون

7) الأستاذ / اناند سو درشن كومار رهيجا

حضر اجتماع الجمعية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان التالية أسمائهم:

1- الأستاذ/ عبد الكريم بن عبد العزيز الدعيجي (عضو لجنة المراجعة)

2- الأستاذ / زياد نعيم الشعار (رئيس اللجنة التنفيذية).

3- الأستاذ / اناند سو درشن كومار رهيجا (رئيس لجنة إدارة المخاطر والائتمان).

4- الأستاذ/ محمد بن عبد الله العثيم (رئيس لجنة الترشيحات والمكافأت)

كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية على النحو التالي:

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2025م ومناقشته.

4- الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 م.

5- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة

6- الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافأت

7- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (150,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر 2025 م

8- الموافقة على صرف مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بمبلغ (185,000) ريال سعودي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.

9- الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاءه (KPMG) (مراجع) حسابات للشركة من بين المرشحين، وتحديد اتعابه بموجب موافقة واعتماد الجمعية بمبلغ وقدرة (1,080,000) ريال سعودي، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني/الثالث/الرابع/السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026 م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2027م

10- الموافقة على البدء في إجراءات تحويل الاحتياطي النظامي الى الأرباح المبقاة وذلك استناداً الى نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 01/12/1443ه الموافق (30/06/2022م) ولائحته التنفيذية لنظام الشركات المدرجة ونظام الشركة الأساس المعدل والمعتمد من الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 أكتوبر 2024م، والذي لم يعد ينص على وجوب تكوين احتياطي نظامي كذلك القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2025م، والتي تظهر رصيد احتياطي نظامي قدره 12,542,513 ريال سعودي

في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع ادارة الحوكمة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الهاتف: 8001188999

فاكس: 0118295198

الجوال:0596023690

بريد الالكتروني: Governance@QuaraFinance.com