الشهيلي المعدنية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

• الأستاذة/ هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة.

• الأستاذ/ محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي.

• الأستاذ/ عبدالله العبداللطيف – عضو مجلس الإدارة.

• الأستاذ/ أحمد اليحيى – عضو مجلس الإدارة.

• الأستاذ/ حمد الصفيان – عضو مجلس الإدارة.

حضر الاجتماع من أعضاء اللجان التالية اسمائهم:

الأستاذ/ أحمد اليحيى – رئيس لجنة المراجعة.

1- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م ومناقشته.

2- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في: 31-12-2025م بعد مناقشته.

3- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م ومناقشتها.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م.

5- الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (140,417.00) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م.

6- الموافقة على سياسة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه والإدارة التنفيذية.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: تقديم خدمات تأجير لأرض ومبنى المصنع لمدة 10 سنوات بقيمة إيجارية سنوية بمبلغ: (550,000.00) ريال. وذلك دون شروط تفضيلية.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: إيجار عمالة بمبلغ: (7,140,963.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: عقد الإيجار ومنافع الموظفين بمبلغ: (276,289.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة مصنع مكس ستون للمقاولات، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: تقديم خدمات إيجار عمالة بمبلغ: (4,002,968.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية.

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة مصنع مكس ستون للمقاولات، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: منافع موظفين بمبلغ: (157,944.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية.

12- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة ومؤسسة علامات الازدهار التجارية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: شراء مواد بمبلغ: (92,412.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية.

13- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2025م، بين الشركة وشركة الرزن الوطني للمواد الكيميائية، والتي لعضو مجلس الإدارة: أ. هلا الشهيلي – رئيس مجلس الإدارة، و أ. محمد الشهيلي – نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي (مصلحة غير مباشرة فيها)، وهي عبارة عن: شراء مواد بمبلغ: (3,988,430.00) ريال، وذلك دون شروط تفضيلية.

14- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة.

15- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في: 31-12-2027م.

16- الموافقة على تعيين شركة مهام للاستشارات المهنية كمراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية النصف سنوية والسنوية من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، مقابل أتعاب وقدرها (350,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة.