دار الأركان تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اجتماع الجمعية العامة العادية كل أعضاء مجلس الادارة التالية اسمائهم:

1-الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (رئيس مجلس الادارة ورئيس اللجنة التنفيذية وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت) الذي ترأس الجمعية

2- الأستاذ/ هذلول بن صالح محمد الهذلول (نائب رئيس مجلس الادارة وعضو اللجنة التنفيذية وعضو لجنة المراجعة)

3- الأستاذ/ طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة)

4- الاستاذ/ زياد نعيم عمار الشعار (عضو اللجنة التنفيذية)

5- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

6- الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز جاسم القصير (عضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت)

حضر اجتماع الجمعية رؤساء أعضاء اللجان التالية:

1- الأستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (رئيس اللجنة التنفيذية)

2- الأستاذ/ عبدالرحمن بن عبدالعزيز المسند (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3- الأستاذ/ طارق بن محمد علي الجارالله (رئيس لجنة المراجعة)

كانت نتائج التصويت على بنود جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين السادة/ شركة تركي عبدالمحسن اللحيد وصالح عبدالله اليحيى محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31/12/2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ وقدره 840,000 ريال سعودي غير شاملة ضريبة القيمة المضافة.

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م بين الشركة وشركة سهل للتمويل والتي لعضو مجلس الإدارة :الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ/ زياد نعيم الشعار (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تمويل لبعض عملاء شركة دار الاركان لشراء مساكن. وخلال عام 2025م، بلغت المبيعات 2.3 مليون ريال سعودي والتي سددتها شركة سهل للتمويل خلال العام ولم يكن هناك أي رصيد قائم أو مستحق. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة يتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م بين الشركة وشركة دار جلوبال بي إل سي، والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ/ يوسف بن عبدالله الشلاش (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها والتي لعضو مجلس الإدارة: الاستاذ/ زياد نعيم الشعار (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها. وهي عبارة عن تقديم تسهيلات تمويلية لشركة دار جلوبال بي إل سي. وخلال عام 2025م، بلغت قيمة القرض 1,201 مليون ريال سعودي وبلغ الرصيد المستحق في 31 ديسمبر 2025م مبلغ 1,201 مليون ريال سعودي. وهي عبارة عن تعاملات مستمرة يتم تجديدها سنوياً وتتم في سياق الاعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية.

7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

8. الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ اجمالي (3.000.000) ثلاثة مليون ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م.

9. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2026م.

في حال وجود استفسار أو أسئلة نأمل التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الرقم 00966112069888 تحويلة 1641 أو 1144 أو البريد الإلكتروني ir@alarkan.com