الخليجية العامة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

حضر أعضاء مجلس الإدارة و الآتية أسمائهم:

الأستاذ/ مازن بن هاني التميمي (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ طاهر بن محمدعمر عقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ

الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السليمان

الأستاذ/ محمد حسني جزيل

الأستاذ/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد

الدكتور/ عبدالرؤوف بن سليمان باناجه

الدكتور/ عبدالوهاب بن مصعب أبوكويك

الأستاذ/ مازن بن هاني التميمي - رئيس اللجنة التنفيذية.

الأستاذ/ سعود بن عبدالعزيز السليمان - رئيس لجنة الاستثمار.

الدكتور/ عبدالرؤوف بن سليمان باناجه - رئيس لجنة المراجعة.

الأستاذ/ جمال بن عبدالله الدباغ - عضو لجنة الترشيحات و المكافآت.

الأستاذ/ محمدزاهر بن صلاح الدين المنجد - رئيس لجنة إدارة المخاطر.

1.تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشته.

2.تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2025م ومناقشتها.

3.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في في 31/12/2025م بعد مناقشته.

4.الموافقة على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من السنة المالية المنتهية في 2026م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 2027م، وتحديد أتعابهم وهم:

•شركة إبراهيم أحمد البسام وشركاؤه محاسبون قانونيون (البسام وشركاؤه) PKF مقابل أتعاب 925,000 ريال سعودي.

•شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون قانونيون مقابل أتعاب675,000 ريال سعودي.

5.عدم الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة الدباغ) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / جمال بن عبد الله الدباغ مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2025م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 7.043.000ريال سعودي.

6.الموافقة على الأعمال و العقود التي ستتم بين الشركة و (مجموعة رولاكو) و التي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / سعود بن عبدالعزيز السليمان مصلحه مباشرة فيها بإعتباره مالك لهذه المجموعة، و هي عبارة عن أقساط تأمين مكتتبه لمدة عام و لا توجد شروط تفضيلية لهذه العقود. علماً بأن التعاملات التي حدثت في 2025م كانت عبارة عن أقساط تأمين مكتتبة بمبلغ 627.000 ريال سعودي.

7.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2025م.

8.الموافقة على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ (1.800.000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2025م. .