دله الصحية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الإجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس مجلس الإدارة)

2. أ. محي الدين بن صالح كامل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3. م. طلال بن ابراهيم الميمان

4. أ. أحمد بن عبدالله ال الشيخ

5. أ. عمرو بن محمد كامل

6. م. محمد نبيل حفني

7. د.أحمد بن عبد الجبار اليماني

8. أ.خالد بن عبدالعزيز الريس

وقد تغيب عن حضور الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالي أسماؤهم:

1. أ.صالح بن عبدالله ال قريشه

م. طارق بن عثمان القصبي (رئيس لجنة الاستثمار والتمويل)

أ.فهد بن عبد الله القاسم (رئيس لجنة المراجعة)

م. طلال بن ابراهيم الميمان (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات ورئيس لجنة التحول الرقمي وتقنية المعلومات)

1- تم الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م ومناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2025م ومناقشتها.

3- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنهية في 31 ديسمبر 2025م بعد مناقشته.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2025م.

5- الموافقة على تعيين شركة كي بي ام جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركةمن بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2026م، والربع الأول من العام المالي 2027م، وتحديد أتعابه بمبلغ (4,015,880 ريال) غير شاملة لضريبة القيمة المضافة.

6- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لعضو مجلس الإدارة أ.خالد بن عبدالعزيز الريس في اتفاقية البيع والشراء المتعلقة ببيع أسهم شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه بمبلغ إجمالي لشركة دله للخدمات الصحية بمبلغ (497,983,407) ريال سعودي والتي له مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك بصفته أحد البائعين، حيث يملك ما نسبته (0.12%) من أسهم تلك الشركة، كما تمتلك شركة دله للخدمات الصحية ما نسبته (31.21%) من أسهم الشركة ذاتها، علماً انه لايوجد شروط تفضيلية بهذه الاتفاقية.

7- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لرئيس مجلس الإدارة م.طارق بن عثمان القصبي في اتفافية تقديم الاستشارات الادارية حيث لديه مصلحة مباشرة فيها، علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت 1,319,735ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد .

8- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لرئيس مجلس الإدارة م.طارق بن عثمان القصبي في اتفاقية الدعم الفني بين الشركة والشركة الفنية لتوطين التقنية والتي لرئيس مجلس الإدارة م. طارق بن عثمان القصبي مصلحة غير مباشرة فيها كونه شريك فيها بالاضافة الى تقلد ابنه أ. عبد الله بن طارق القصبي لمنصب رئيس مجلس الادارة بالشركة الفنية لتوطين التقنية ، علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت 7,416,819 علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

9- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لرئيس مجلس الإدارة م.طارق بن عثمان القصبي في اتفاقية الإستشارات المالية بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها كونه رئيس مجلس الإدارة بشركة الجزيرة للأسواق المالية ، علماً ان التعاملات للعام 2025 بلغت 7،599,787ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

10- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لنائب مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل في عقد استئجار موقع بين الشركة وشركة جود الحلى والتي له مصلحة مباشرة فيها كونه شريك وعضو مجلس إدارة في شركة جود الحلى، علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت 330,728ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

11- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لـ: نائب رئيس مجلس الادارة أ. محي الدين بن صالح كامل وعضو مجلس الادارة أ. عمرو بن محمد كامل في اتفاقية توفير تذاكر سفر للموظفين بين الشركة و وكالة دارين للسفر والسياحة والتي لهما مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل أ. محي الدين بن صالح كامل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دله البركة القابضة، بينما يعد أ. عمرو بن محمد كامل من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة. (شركة دله البركة القابضة من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية والمالكة لوكالة دارين للسفر والسياحة)، علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت8,404,215 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد .

12- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لعضو مجلس الادارة د.محمد بن راشد الفقيه (انتهت عضويته بشركة دله للخدمات الصحية بإنتهاء دورة المجلس في 20/10/2025م) في اتفاقية استشارات هندسية بين الشركة ومكتب خالد الفقيه للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها كونه شقيق للمهندس خالد الفقيه علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت 4,956,712ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

13- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لاعضاء مجلس الادارة : د.محمد بن راشد الفقيه و عضو مجلس الإدارة أ.فهد بن عبدالله القاسم (انتهت عضويتهما بشركة دله للخدمات الصحية بإنتهاء دورة المجلس في 20/10/2025م)في اتفاقية دعم فني ومبيعات أدوية بين الشركة و وشركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه (شركة زميلة) والتي لاعضاء مجلس الادارة مصلحة غير مباشرة فيها كون د.محمد بن راشد الفقيه يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة بشركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه، بالإضافة إلى ملكيته في شركة الدكتور محمد بن راشد الفقيه وشركاؤه تبلغ (18.20%) كما يشغل أ. فهد بن عبدالله القاسم منصب عضو مجلس ادارة في الشركة ذاتها، علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت 2,767,955 ريال ،علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

14- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لـ: نائب رئيس مجلس الادارة أ. محي الدين بن صالح كامل وعضو مجلس الادارة أ. عمرو بن محمد كامل في خدمات طبية لصالح شركة دله البركة والتي لنائب رئيس مجلس وعضو مجلس الادارة مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل أ. محي الدين بن صالح كامل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة دله البركة القابضة، بينما يعد أ. عمرو بن محمد كامل من كبار التنفيذيين في شركة دله البركة القابضة. (شركة دله البركة القابضة من كبار المساهمين في شركة دله للخدمات الصحية)، علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت 175,011 ريال علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد .

15- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لرئيس مجلس الإدارة م. طارق بن عثمان القصبي ونائب رئيس مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل في اتفاقية بيع أدوية بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (شركة زميلة) والتي لهما مصلحة غير مباشرة فيها، حيث يشغل م. طارق بن عثمان القصبي عضوية مجلس إدارة بشركة المركز الطبي الدولي، فيما يتولى أ. محي الدين بن صالح كامل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة ذاتها، لصالح شركة المركز الطبي الدولي، علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت 490,245 ريال ،علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

16- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لنائب مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل في اتفاقية مشتريات قطع غيار بين الشركة وشركة دله التجارية والتي لنائب رئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، كونه عضو في مجلس مديرين شركة دلة التجارية، علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت 9,737 ريال ،علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

17- الموافقة على الترخيص بالمصلحة لرئيس مجلس الإدارة م.طارق بن عثمان القصبي في اتفاقية تقديم خدمات طبية تقنية بين الشركة وشركة سكري الطبية والتي لرئيس مجلس الإدارة مصلحة غير مباشرة فيها، وذلك لكون شقيقه الأستاذ خالد بن عثمان القصبي عضوا في مجلس مديرين شركة سكري الطبية، علماً ان التعاملات للعام 2025م بلغت 1,308,125 ريال ،علماً انه لا يوجد شروط تفضيلية بهذا العقد.

18- الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة م. طارق بن عثمان القصبي في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

19- الموافقة على اشتراك نائب رئيس مجلس الإدارة أ. محي الدين بن صالح كامل في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لمنصب نائب رئيس مجلس الادارة في مجلس إدارة شركة المركز الطبي الدولي (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

20- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة أ. فهد بن عبد الله القاسم (انتهت عضويته بشركة دله للخدمات الصحية بإنتهاء دورة المجلس في 20/10/2025م) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه عضوية في مجلس إدارة شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج .

21- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة د.محمد بن راشد الفقيه (انتهت عضويته بشركة دله للخدمات الصحية بإنتهاء دورة المجلس في 20/10/2025م) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بإمتلاكه ما نسبته 18.20% (ملكية مباشرة) في شركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

22- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة د.محمد بن راشد الفقيه (انتهت عضويته بشركة دله للخدمات الصحية بإنتهاء دورة المجلس في 20/10/2025م) في عمل منافس لنشاط الشركة وذلك بتوليه لرئاسة مجلس الادارة بشركة الدكتور محمد راشد الفقيه وشركاؤه (شركة مساهمة مقفلة) والتي تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج.

23- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2027م.

24- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.