نقاوة تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس المال

هذا وقد حضر إجتماع الجمعية أعضاء مجلس الإدارة وهم:

-الأستاذ/ فيصل عبدالله عبدالعزيز العبدالسلام - رئيس مجلس الإدارة

- الأستاذ/ احمد عثمان صالح الدبيخي - نائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي

- الأستاذ/ أنس عبدالله إبراهيم الشقير - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ هشام عبدالعزيز فهد الشدي - عضو مجلس الإدارة

- الأستاذ/ موسى عبدالرحمن موسى الموسى - عضو مجلس الإدارة

هذا وقد حضر إجتماع الجمعية رؤساء اللجان وهم:

- الأستاذ/ موسى عبدالرحمن موسى الموسى - رئيس لجنة المراجعة

- الأستاذ/ فيصل بن محمد بن عبدالمحسن المويس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص زيادة رأس مال الشركة من (15,000,000) ريال إلى (20,000,000) ريال عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة وفقاً لما يلي:

• إجمالي مبلغ الزيادة: (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي.

• رأس المال قبل الزيادة: (15,000,000) خمسة عشر مليون ريال سعودي.

• رأس المال بعد الزيادة: (20,000,000) عشرون مليون ريال سعودي.

• نسبة الزيادة: 33.33%

• عدد الأسهم الممنوحة: سهم واحد (1) لكل (3) ثلاثة أسهم مملوكة.

• عدد الأسهم قبل الزيادة: (15,000,000) خمسة عشر مليون سهم عادي بقيمة أسمية مدفوعة بالكامل قدرها (1) ريال سعودي للسهم الواحد.

• عدد الأسهم بعد الزيادة: (20,000,000) عشرون مليون سهم عادي بقيمة أسمية مدفوعة بالكامل قدرها (1) ريال سعودي للسهم الواحد.

• ستتم زيادة رأس مال الشركة من خلال رسملة مبلغ إجمالي وقدره (5,000,000) خمسة ملايين ريال سعودي من بند الأرباح المبقاة.

• في حال الموافقة على البند، سيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

• وفي حالة وجود كسور أسهم، سيتم تجميعها في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم، وتباع بسعر السوق، ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل حسب حصته، خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم

• تعديل المادة السادسة (6) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة برأس المال.

• تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بالاكتتاب بالأسهم.

- نسبة الأصوات الموافقة: 99.9978%

- نسبة الأصوات غير الموافقة:0.00 %

- نسبة الأصوات الممتنعة: 0.0022%

2- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة نقاوة لتقنية المعلومات وشركة المزايا الشاملة لخدمات الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30/06/2025م، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز العبدالسلام مصلحة غير مباشرة فيها، وطبيعة التعامل عبارة عن مبيعات بضاعة وأجهزة بقيمة (4,428) ريال سعودي، وهي لمرة واحدة، والتي تمت في سياق الأعمال الاعتيادية ووفقًا للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية، وفقاً لما ورد في تقرير مراجع الحسابات المحدود.

- نسبة الأصوات الموافقة: 77.4611%

- نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.61194%

- نسبة الأصوات الممتنعة: 21.92696%

3- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولجانه المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين للشركة.

- نسبة الأصوات الموافقة: 99.52973%

- نسبة الأصوات غير الموافقة:0.00074 %

- نسبة الأصوات الممتنعة: 0.46953%

4- الموافقة على تعديل المادة الرابعة (4) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة .

- نسبة الأصوات الموافقة: 99.99706%

- نسبة الأصوات غير الموافقة: 0.00074%

- نسبة الأصوات الممتنعة: 0.0022%