"وقاية للتأمين وإعادة التأمين" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة يوم 20 مايو 2013

يسر مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي، دعوة السادة مساهمي الشركة ( ممن يمتلك 20 سهما فأكثر )، لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة، والمقرر إنعقادها بإذن الله يوم الاثنين 10 رجب 1434هـ، الموافق 20 مايو 2013م، في تمام الساعة السادسة مساءا، في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض. وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

2-المصادقة على القوائم المالية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.

3-المصادقة على تقرير مراجعي الحسابات عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

4-الموافقة على إختيار وتعيين مراجعي الحسابات للشركة للعام 2013م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وتحديد أتعابهم.

5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2012م.

6-الموافقة على العقود والأعمال التي تمت بين الشركة وشركة المستثمر للأوراق المالية التي يرأس مجلس إدارتها الأستاذ عبدالله بن محمد الفوزان رئيس مجلس إدارة شركة وقاية للتأمين والترخيص بها لعام قادم، وذلك بإدارة جزء من أصول الشركة الاستثمارية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية، مقابل عمولة تقاضتها شركة المستثمر عن عام 2012م بنسبة مقدارها 1.75%.

7-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد قواعد اختيار أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.

9-الموافقة على توصية مجلس الإدارة باعتماد تعديل ميثاق لجنة المراجعة وميثاق لجنة الترشيحات والمكافآت.

هذا، ويوجه مجلس الإدارة عناية السادة المساهمين إلى ما يلي:

أ-لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة وله أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع، على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة، كما يسري التوكيل للاجتماع الثاني في حال تأجيل هذا الاجتماع على أن تكون الوكالات مصدقة من إحدى الجهات التالية: الغرف التجارية الصناعية، البنوك السعودية، الجهة التي يعمل بها المساهم، وأن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العامة. على العنوان التالي ص .ب : 84770 الرياض 11681 .

ب-على كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله و أن يحضر معه الهوية الوطنية (بطاقة الأحوال) و المستندات الدالة على ملكية الأسهم و ذلك للتحقق من شخصيته و إثبات عدد الأسهم التي يملكها و المساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع.

ج-آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم الاثنين 10/7/1434هـ الموافق 20/5/2013م.

د-النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور مساهمين يمثلون 50 % على الأقل من أسهم الشركة، وفي حال تأجيل الاجتماع يكون النصاب القانوني بعدد من يحضر للاجتماع المؤجل.

هـ- يمكن للسادة المساهمين الإطلاع على أي من المستندات أعلاه عن طريق الاتصال على إدارة شؤون المساهمين الهاتف 4501001 (01) تحويلة 1014، أو الدخول إلى موقع الشركة www.weqaya.com.sa.