نتائج إجتماع الجمعية العمومية لشركة "بوبا العربية" المنعقدة في 5 يونيو 2014

اعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة لمساهمي الشركة والتي عقدت الساعة الرابعة مساءً من يوم الخميس7 شعبان 1435هـ الموافق 5 يونيو 2014م بمقرّ شركة بوبا العربية، شارع الروضة، حيّ الخالدية في مدينة جدة ، برئاسة رئيس مجلس الإدارة المهندس / لؤي هشام ناظر ، وقد بلغ نصاب الحضور (% 52.79) من إجمالي أسهم الشركة البالغة 40 مليون سهم وذلك تطبيقاً ً للمادة 91 من نظام الشركات والمادة 32 من النظام الأساسي للشركة. وقد تمت مناقشة جدول الأعمال وكانت النتائج الموافقة بالإجماع على التالي:

أولاً: الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م (12 شهرا).

ثانياً: المصادقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المنتهية في 31/12/2013م (12 شهراً).

ثالثاً: إختيار و الموافقة على تعيين السادة/ برايس وترهاوس كوبرز و ديلويت وتوش كمراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م بناءً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.

رابعاً: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين السادة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة والتي ستبدأ في 7 شعبان 1435هـ الموافق 5 يونيو 2014م ومدة الدورة ثلاث سنوات وذلك عن طريق صوت لكل سهم( تصويت عادي) وهم:

المهندس/ لؤي هشام ناظر

السيدة/ إليزبيث أليسون بلات

السيد/ جيمس جوردن ويتون

السيد/ أجناكيو بيرالتا جارسيا

الأستاذ/ عبدالهادي علي شايف

الأستاذ/ عامر عبدالله علي رضا

الأستاذ/ زيد عيدالرحمن عبدالله القويز

الأستاذ/ طل هشام ناظر

خامساً: إجازة الأعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته حتى تاريخ انعقاد الجمعية.

سادساً: الموافقة على الأعمال والعقود التي يكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها خلال عام 2013م وَ 2014م وهيَ كما في المرفق.

سابعاً: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م بواقع 0.50 ريال سعودي للسهم باجمالي مبلغ 20 مليون ريال، بما يمثّل 5% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية- تداول- بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية السابعة التي تم انعقادها يوم الخميس 7 شعبان 1435ه الموافق 5 يونيو 2014م.

وسوف يتمّ تأكيد موعد صرف الأرباح في اجتماع الجمعية العمومية العادية و سوف يتم التوزيع خلال 30 يوم من تاريخ انعقاد الجمعية.

ثامناً: الموافقة على توصيات مجلس الإدارة بشأن سياسات ومعايير وإجراءات بناءً على المادة(10/د) من لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن مجلس هيئة سوق المال و سياسات اخرى وفقا للمتطلبات الجهات الرقابية وهيَ كما في المرفق.

تاسعاً: الموافقة على صرف مبلغ 591 ألف ريال سعودي كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (12شهراً) وفقاً لنصّ المادة (17) من النظام الأساسي للشركة.

عاشراً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (12 شهراً).