"مدينة المعرفة الإقتصادية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة رقم (3) المنعقد في الساعة الحادية عشر من مساء الاثنين 8 رمضان 1437هـ الموافق 13 يونيو 2016م بمقر الشركة بديوان المعرفة، طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة برئاسة معالي المهندس عبدالله بن محمدنور رحيمي رئيس مجلس الإدارة، حيث وافقت الجمعية العامة لمساهمي الشركة بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة بنود جدول الأعمال، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي: 

1. تم التصويت بالموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2. تم التصويت بالموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3. تم التصويت بالموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4. تم التصويت بالموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.

5. تم التصويت بالموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين السادة مكتب برايس وترهاوس كوبرز (PWC) مراجعاً خارجياً من بين مكاتب المحاسبة التي تقدمت بعروضها لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2016 (الفترة من الربع الثاني 2016م وحتى الربع الأول 2017م) وتحديد أتعابه.

6. تم التصويت بالموافقة على المعاملة مع طرف ذو علاقة تمت خلال العام 2015م عبارة عن عقود خدمات إدارة تصاميم مشاريع الشركة الموقعة مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ (7,872,000) سبعة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف ريال تدفع على فترة (24) شهراً الموقعة في العام 2013م والتي تم عرضها على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين المنعقد في 24/8/1435هـ الموافق 22/6/2014م وتمت الموافقة عليها وتجديدها، وتم عرضها كذلك على اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في 7/9/1436هـ الموافق 24/6/2015م والموافقة عليها وتجديدها. وقد تم دفع مبلغ 2,509,603 ريال من إجمالي قيمة العقود خلال العام المالي 2015، وسيتم دفع المتبقي على دفعات حيث (تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، الذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية).