"الصناعات الكهربائية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت شركة الصناعات الكهربائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الأحد بتاريخ 27/7/1439هـ الموافق 13/5/2018م في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور (13.008.314) سهما ما نسبته (%29) من الأسهم الممثلة لرأس المال وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م 

2)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م

3)الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2017م

4)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017م بقيمة (45) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم ما يعادل 10% من رأس المال، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسيبدأ التوزيع اعتبارا من يوم الأحد 13/9/1439هـ الموافق 27/5/2018م 

5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2017م.

6)اختيار السادة / برايس وتر هاوس كوبرز كمراجع حسابات للشركة بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2018م، والربع الأول العام المالي 2019م، وتحديد أتعابه.

7)الموافقة على صرف مبلغ (1.6) مليون ريال مكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 ألف لكل عضو عن العام 2017م.

8)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشــركة الطوخي للصناعة والتجارة، والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ محمود بن محمد الطوخي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن بيع منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علما بأن إجمالي التعاملات للعام السابق قد بلغت (3.655.505) ريال. 

9)الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية، والتي لأعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القريشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي مصلحة فيها، والترخيص بها لعام قادم، وهي عبارة عن شراء منتجات (بدون شروط تفضيلية)، علما بأن إجمالي الأعمال للعام السابق قد بلغت (83.000) ريال

10)الموافقة على اشتراك عضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ فيصل بن صالح القرشي والأستاذ/ يوسف بن علي القريشي في عمل منافس لنشاط الشركة نظراً لعضويتهم في مجلس مديري شركة على زيد القريشي وشركاه للخدمات الكهربائية والتي تعمل في مجال التجارة في لوحات المفاتيح الكهربائية والمحولات، والترخيص بها لعام قادم.

ويمكن للسادة المساهمين الاطلاع على محضر اجتماع الجمعية على موقع الشركة الإلكتروني أو في مقر الشركة بعد الانتهاء من إعداده، والله الموفق،