اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الكابلات العمانية" في 26 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة صناعة الكابلات العمانية (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها بقاعة رجال الأعمال بمقر الهيئة العامة لسوق المال وذلك في تمــام السـاعة الثالثة عصراً  يـوم الاثنين الـموافق 26 مارس 2018م.

وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 - دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية  المنتهية في 31/ 12/ 2017م والموافقة عليه.

 2 – الموافقة على تقرير قياس اداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م 

3 - دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ 12/ 2017م والموافقة عليه.

4 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

5- دراســة مقترح تـوزيع أربـاح نقدية عـلى المسـاهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسـبة45   % من رأس المـال (أي بمعدل45 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه.

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 200,000 ر.ع وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

8 – دراسة التعاملات التي ستُجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م 

9 - إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

10- الموافقة على تخصيص مبلغ 100,000  ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م وتفويض المجلس بالتصرف في هذا المبلغ.

11- إنتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و / أو غير المساهمين).  فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاربعاء الموافق 21 مارس 2018م ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك. وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط أن يكون مالك لعدد (100,000 سهم)  بتاريخ إنعقاد الجمعية.

12 – الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .

13- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الادارة للولاية القادمة وتقديم تقرير عن اداء المجلس في الجمعية العامة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2020م.

14 – تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2018 م وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الأعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. 

ويرجو مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحرص على الحضور قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل.