"إعمار" تعقد عمومية في 21 سبتمبر للنظر في الاستحواذ على "دبي كريك هاربور" وبيع "نمشي" وإلغاء حدود تملك غير الإماراتيين للأسهم

شعار "إعمار"

أعلنت شركة "إعمار العقارية" أن جمعيتها العمومية ستنظر في الاستحواذ على أصول معينة لشركة دبي القابضة، وذلك خلال اجتماعها الذي سيعقد يوم 21 سبتمبر.

وفيما تفاصيل البنود التي سيتم مناقشتها خلال الاجتماع:

أولاً: قرار خاص بالموافقة على كافة البنود التالية، والتي سيتم التصويت عليها مجتمعة كبند واحد في جدول الأعمال، وذلك بناء على توصية مجلس إدارة الشركة:

1 – الاستحواذ على أصول معينة لشركة دبي القابضة، (مشروع دبي كريك هاربور)، إزاء مقابل نقدي محدد يستحق الدفع عند إقفال الصفقة، ومقابل مؤجل محدد يستحق الدفع بموجب اتفاقية المقابل المؤجل، ومقابل سند إلزامي قابل للتحول.

2 – إصدار الشركة لسند إلزامي قابل للتحول بقيمة إجمالية تبلغ 3.75 مليار درهم لصالح دبي القابضة (أو واحدة أو أكثر من الشركات التابعة لها) وفقاً للمادة 231 من المرسوم بقانون اتحادي إماراتي رقم 32 بشأن الشركات التجارية بدولة الإمارات وقرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (14/ر.م) لسنة 2014 بشأن الأنظمة الخاصة بسندات الدين في الشركات المساهمة العامة.

ويكون هذا السند الإلزامي القابل للتحول قابلاً للتحويل إلى عدد 659 مليون سهم جديد في الشركة وتتم زيادة رأس مال الشركة إلى 8.84 مليار درهم عند تحويل هذا السند الإلزامي القابل للتحول، ويتم التعامل مع كل سهم في الشركة على أنه مدفوع بالكامل عند التحويل.

3- زيادة رأس مال الشركة إلى 8.84 مليار درهم من خلال إصدار 659 مليون سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي.

المادة 6: حدد رأسمال الشركة المصدر بمبلغ 8.84 مليار درهم موزع على عدد 8.84 مليار سهم بقيمة اسمية لكل سهم قدرها 1 درهم جميعها أسهم نقدية تم الوفاء بقيمتها كاملة وجميع أسهم الشركة من ذات الفئة متساوية مع بعضها البعض في الحقوق والالتزامات.

4 – تفويض مجلس إدارة الشركة أو أي شخص مخول بذلك من قبل مجلس الإدارة لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ الاستحواذ على أصول معينة لشركة دبي القابضة.

ثانياً: قرار عادي بالموافقة على كافة البنود التالية، والتي سيتم التصويت عليها مجتمعة كبند واحد في جدول الأعمال، وذلك بناء على توصية مجلس إدارة الشركة:

1 – الموافقة على : أ- البيع الموصى به لشركة هولدينج لميتد من قبل شركة إعمار لإدارة مراكز التسوق إلى شركة نون إيه دي هولدينجز ليمتد إزاء مقابل نقدي يبلغ 335.3 مليون دولار ( 1.23 مليار درهم) يستحق الدفع عند إغلاق الصفقة، علماً بأن الدفع المستقبلي لمساهمي الشركة هو استثمار عائدات الصفقة في أعمال الشركة الأساسية في مجال التطوير العقاري.

2- بيع شركة "نمشي" لأحد الأطراف ذات العلاقة بالشركة وفقاً للمادة 152 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية والمواد من 34 إلى 39 من قرار هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3 /ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة والمادة 34 من النظام الأساسي لشركة إعمار.

2 – تفويض رئيس مجلس الإدارة، أو أي شخص مخول بذلك من قبل مجلس الإدارة، لاتخاذ أي إجراء قد يكون ضروياً لتنفيذ بيع شركة "نمشي" من قبل شركة "إعمار لإدارة مراكز التسوق" إلى شركة "نون".

ثالثاً: قرار خاص بالموافقة على إلغاء الحد الأدنى لمساهمة مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة بعد الحصول على موافقة السلطة المختصة لتصبح كالتالي، وتفويض رئيس مجلس الإدارة بإجراء التعديل المطلوب:

المادة 7 : جميع أسهم الشركة اسمية، ولا يوجد حد أدنى لنسبة مساهمة مواطني دولة الإمارات ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالشركة، كما لا يوجد حد أقصى لنسبة مساهمة غير مواطني الدولة (نسبة تملك الأجانب محددة بـ 49 % كحد أقصى حالياً). 

وأشارت الشركة إلى أن مجلس إدارتها وافق على عقد الجمعية العمومية بتاريخ 21 سبتمبر، مبينة أنه سيتم الإفصاح عن النسخ المرفقة عن نشرة المساهمين الخاصة بصفقة الاستحواذ على دبي كريك هاربور، ونشرة المساهمين الخاصة بصفقة بيع نمشي، ونموذج استمارة التوكيل، وجدول مقارنة يوضح المواد التي سيتم تعديلها في عقد التأسيس للشركة بعد الحصول على موافقات الجمعيات العمومية والجهات المختصة.

وحسب البيانات المتاحة من "أرقام" كانت شركة "إعمار العقارية" قد أعلنت يوم 11 أغسطس 2022 أن مجلس إدارتها، وافق على الاستحواذ على كامل رأسمال شركة "دبي كريك هاربور" المالك القانوني لمشروع "دبي كريك هاربور".

وكانت الشركة قد أشارت إلى أن قيمة الصفقة تبلغ 7.5 مليار درهم تدفع بالتساوي نقدًا وبأسهم في شركة إعمار العقارية لشركة دبي القابضة (البائع)، مما يجعل دبي القابضة ثاني أكبر مساهم في إعمار.