الآمار تدعو لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشته.

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م بعد مناقشته.

3- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2024م ومناقشتها.

4- التصويت على تعيين مراجعي حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابهم.

5- التصويت على توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الأول للعام 2025 بمبلغ 11,385,675 ريال و بنسبة 4.5% من رأس المال على أن تكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم المسجلين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة, علماَ بأن تاريخ توزيع الأرباح النقدية يوم 15/07/2025.

6- التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2024م.

7- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2024م.

8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2025م.

9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز ابراهيم الجماز واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة ، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 1,191,947 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز ابراهيم الجماز واخوانه والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن توزيعات أرباح، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 27,676,555 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن ايرادات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 7,590 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

12- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 م بمبلغ 867,554 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

13- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة كاجوال بلس ذات مسؤولية محدودة والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 م بمبلغ 921,049 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

14- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن ايرادات، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 1,805,541 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

15- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف ، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 188,888 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

16- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن دفعات مقدمة ، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 2,624,993 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

17- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن المساهمة في رأس المال ، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 1,809,388ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

18- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن ايرادات اخري ، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 187,226ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

19- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الامار الغذائية ذ.م.م - عمان والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن رسوم الامتياز ورسوم الافتتاح ورسوم التقنية، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 1,527,725ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

20- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 م بمبلغ 283,648 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

21- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 م بمبلغ 262,057ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

22- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة العليا للاستثمار العقاري والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 م بمبلغ 6,868 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

23- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 م بمبلغ 1,955,000 ريالسعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

24- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 1,249,629 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

25- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين ورثة عبدالعزيز إبراهيم الجماز والتي لدى عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز مصلحة مباشرة بها وهي عبارة عن مصاريف دفعت بالنيابة، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024 م بمبلغ 1,045,495 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

26- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز و عبدالله الجماز للسفر والسياحة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات و مصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 1,189,331 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

27- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز و عبدالله الجماز للسفر والسياحة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 1,547,440ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

28- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة عبدالعزيز و عبدالله الجماز للسفر والسياحة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة ، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 141,546ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

29- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجماز للزراعة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مشتريات ومصاريف، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 18,000ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

30- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجماز للزراعة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مدفوعات وتحصيلات بالصافي، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 13,500 ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

31- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الجماز للزراعة والتي لدى أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز الجماز والأستاذ/عاصم سعود الجماز مصلحة غير مباشرة بها وهي عبارة عن مصروفات دفعت بالنيابة ، علما بأن قيمة التعاملات في عام 2024م بمبلغ 3,379ريال سعودي. مع العلم أن هذه التعاملات تتم بنا على أسس تجارية دون أي شروط تفضيلية.

يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات ‏تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:

www.tadawulaty.com.sa

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين:

الهاتف: +966 112504747

فاكس: +966 112504748

البريد الالكتروني: investor.relations@alamar.com