إجتماع الجمعية العامة العادية لـ"حديد الجزيرة" في 23 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في تمام الساعة 5:00 مساء يوم الخميس الموافق 23 مارس 2017م في فندق جراند حياة، مسقط، قاعة حبروت واللبان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4-التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ( 9 %) من رأس المال ( بمعدل9بيسات للسهم الواحد ) والموافقة عليه.
6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (60) ألف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه.
7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها.
9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2016م.
10- الموافقة على معايير قياس ادارة مجلس الادارة.
11- تعين جهه مستقلة لقياس أداء مجلس الاداره للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2017م وتحديد أتعابها.
12- تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2017م وتحديد أتعابها.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز سفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري ان تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

 كما يرجى من المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ يوسف الكمالي على هاتف رقم:26751763/4/5 تحويله /117.