| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة نماء للكيماويات عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية ( الاجتماع الثاني) و ذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول حيث عقد الاجتماع الثاني بعد ساعه من الإجتماع الأول كما تم الإشارة إليه في الدعوة . |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة في مدينة الجبيل الصناعية ( الفناتير - مركز النخيل التجاري - الدور الثاني ) |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-03-13 الموافق 2019-11-10 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 20:30 |
| نسبة الحضور | 27.47% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
حضر الاجتماع عضو مجلس الإدارة
الأستاذ / حازم منصور الفردان ( رئيس مجلس الإدارة ) . و إعتذرو عن الحضور من أعضاء مجلس الإدارة 1- سمو الأميرة / نوف بنت جلوي آل سعود 2- الأستاذ/ عبدالله حمدان السريع 3- الأستاذ / عبدالله عبدالمحسن العيسى |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الاستاذ/ حازم منصور الفردان ( رئيس لجنة التنفيذية والمكافات والترشيحات ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1-الموافقة على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي المتعلقة بأغراض الشركة
2-عدم الموافقة على تعديل المادة السادسة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بإدارة الشركة
3-الموافقة على تعديل المادة الثامنة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بالمركز الشاغر في المجلس
4-الموافقة على تعديل المادة التاسعة عشر من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات المجلس
5-الموافقة على تعديل المادة الحادية و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بصلاحيات الرئيس و النائب و العضو المنتدب و أمين السر
6-الموافقة على تعديل المادة الثانية و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة باجتماعات المجلس
7-الموافقة على تعديل المادة الثالثة و العشرون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس
8-الموافقة على تعديل المادة الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوة الجمعيات
9-الموافقة على تعديل المادة الثانية و الثلاثون من النظام الأساسي المتعلقة بنصاب اجتماع الجمعية العامة العادية
10-الموافقة على تعديل المادة الثانية و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بتقارير اللجنة
11-الموافقة على تعديل المادة السابعة و الأربعون من النظام الأساسي المتعلقة بالوثائق المالية
12-الموافقة على تعديل المادة الثانية و الخمسون من النظام الأساسي المتعلقة بدعوى المسؤولية
13-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالرحمن عبدالعزيز بالغنيم كعضو في لجنة المراجعة من خارج المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2019/7/30 م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/4/18 م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/7/2019 م و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة
14-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / مفضي علي عطنان كعضو في لجنة المراجعة من خارج المجلس اعتباراً من تاريخ تعيينه في 2019/7/30 م لإكمال دورة لجنة المراجعة حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 2021/4/18 م على أن يسري التعيين اعتباراً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 24/7/2019 م و يأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة
15-الموافقة على تحديث لائحة لجنة المراجعة |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: