| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 7:30 مساء يوم الثلاثاء 22-11-1446هـ الموافق 20-5-2025م, عن طريق وسائل التقنية الحديثة . و سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة من مقر الشركة الرئيسي في العقارية الستين – الملز – الرياض (وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي) |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-11-22 الموافق 2025-05-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية |
طبقاً للمادة (31) من النظام الأساسي للشركة لا يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل.
إذا لم يتوافر النصاب اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية وفق الفقرة (1) من هذه المادة، توجه الدعوة إلى اجتماع ثانٍ يعقد بالأوضاع ذاتها المنصوص عليها في المادة (الحادية والتسعين) من نظام الشركات خلال (الثلاثين) يوماً التالية للتاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع السابق. ومع ذلك، يجوز عقد اجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، بشرط أن تتضمن الدعوة إلى عقد الاجتماع الأول ما يفيد إمكانه عقد ذلك الاجتماع. وفي جميع الأحوال، يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيًّا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشته (مرفق) .
2- الاطلاع على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2024م ومناقشتها (مرفق) .
3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024م بعد مناقشته(مرفق).
4- التصـويت على تعيين مراجع الحسـابات للشـركة من بين المرشـحين بنا ًء على توصـية لجنة المراجعة، وذلـك لفحص ومراجعـة وتـدقيق القوائم المـاليـة للربع الثـاني والثـالـث والســــنوي من العـام المـالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م وتحديد أتعابه.
5- التصويت على سياسة عضوية مجلس الإدارة.
6- التصويت على لائحة لجنة المراجعة.
7- التصويت على لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت.
8- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق لكل مساهم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية وتوجيه الأسئلة. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود اجتماع الجمعية العامة غير العادية بدءاً من الساعة 1:00 صباحاً من يوم السبت 19-11-1446هـ الموافق 17-05-2025م وحتى نهاية وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي
www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
للاستفسار يرجى الاتصال على رقم الهاتف: 0114769192 فاكس: 0114782458
البريد الإلكتروني: svcp@svcp-sa.com |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: