أديس تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

1. الدكتور/ محمد فاروق عبدالخالق (نائب رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/حاتم أحمد السيد سليمان (عضو مجلس إدارة)

3. الأستاذ/ عبد الرحمن خالد الزامل (عضو مجلس إدارة)

4. الأستاذ/ فادي عادل السعيد (عضو مجلس إدارة)

5. الأستاذ/هيثم محمد الفايز (عضو مجلس إدارة مستقل)

كما اعتذر عن الحضور الأعضاء التالية أسمائهم:

1. الأستاذ/ أيمن ممدوح عباس (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ/ متعب محمد الشثري (عضو مجلس إدارة)

3. الأستاذ/ محمد وليد شريف (عضو مجلس إدارة مستقل)

4. الدكتور/كمال بن ناصر(عضو مجلس إدارة مستقل)

حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

1.الأستاذ/ عمر صالح (حضر بالنيابة عن رئيس لجنة المراجعة)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م ومناقشته.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

3. تم الاطلاع على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م ومناقشتها.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر 2024م.

5.الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو مكتب إرنست ويونغ من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدرة 574،564 ريال سعودي غيرشامل ضريبة القيمة المضافة.

6. الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة وهو شركة كي بي إم جي للإستشارات المهنية (KPMG) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه بمبلغ و قدرة 3،700،000 ريال سعودي غيرشامل ضريبة القيمة المضافة.

7. الموافقة على صرف مبلغ قدره 2،652،000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

9. الموافقة على تعديل سياسة المكافآت لأعضاء مجلس الإدارة واللجان والإدارة التنفيذية.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (١) من المادة (27) من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للضوابط المحددة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

في حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل مباشرةً مع قسم الشئون القانونية عن طريق:

الهاتف: 00966538663210

البريد الإلكتروني: Legal@adesgroup.com

الموقع الالكتروني: www.adesgroup.com