| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة شموع الماضي دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول ) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) يوم الخميس بتاريخ 23/12/1446هـ الموافق 19/06/2025 م |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة الرياض - حي العزيزية شارع الشباب - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-23 الموافق 2025-06-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (39) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الاقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول , يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الاول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً اذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع اسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م وتحديد أتعابه 6- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2025 م 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة 8- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي البالغ (2,700,000) ريال سعودي كما في القوائم المالية السنوية المنتهية في (31/12/2024م) لرصيد الأرباح المبقاة 9- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة المذاق المتكامل والتي لرئيس مجلس الإدارة (ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها كونه والد مالك المؤسسة ، وهي عبارة عن معاملات (مبيعات بضاعة منتجات الشركة ) علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (10,328,612) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (7,018,754) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م مبلغ (3,309,858) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 10- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة حلول الاداء والتي لرئيس مجلس الإدارة (ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها كونه صاحب الشركة ومديرها ، وهي عبارة عن معاملات (دفعات مقدمة لشراء الات ومعدات الخاصة بالتصنيع ) علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1.940.491) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (2,193,097) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م مبلغ (1,328,067) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 11- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مصادر الابتكار والتي لرئيس مجلس الإدارة (ثاني عبدالعزيز الأحمد) مصلحة غير مباشرة فيها كونه صاحب الشركة ومديرها ، وهي عبارة عن معاملات (مشتريات علب بلاستيك للتعبئة ) علما بأن قيمة التعاملات خلال عام 2024م هي مبلغ (1,918,938) ريال (معاملات مدينة) وقيمة المبلغ المسدد خلال عام 2024م مبلغ (1,637,216) ريال ويبلغ الرصيد النهائي لعام 2024م مبلغ (176,046) ريال , وتتم هذه التعاملات في سياق الأعمال العادية ووفقاً للشروط التجارية السائدة ودون أي شروط تفضيلية (مرفق) 12- التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم) (مرفق) 13- التصويت على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين) (مرفق) 14- التصويت على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير )(مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاحد بتاريخ 19/12/1446هـ الموافق 15/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية , وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية
الهاتف : 8003011118 البريد الالكتروني : m.tarek@pcandles.sa |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: