مجلس إدارة كوارا يدعو المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

يسر مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 15 :19 مساء

من يوم الاربعاء 04/06/2025م الموافق 08/12/1446هـ عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي

يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول.

وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحا أيا كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيه.

1. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31- ديسمبر 2024م ومناقشته.

2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بعد مناقشته.

3. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2024م ومناقشتها.

4. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م. بين الشركة وشركة كوارا تك، حيث ان كوارا تك خاضعة للسيطرة من قبل الثلاث مساهمين وهم شركة الموارد الاولى وشركة عوائد المالية وشركة نواقيس للتجارة جميعهم لديهم سيطرة مشتركة على شركة كوارا للتمويل. مصلحة (غير مباشرة) فيها، وهي عبارة عن تطوير البرمجيات والتطبيقات النظامية لشركة كوارا دون شروط او مزايا تفضيلية وبلغ اجمالي قيمة التعاملات الممثلة للعام 2024م

بمبلغ (3.133,655) ريال سعودي. (مرفق).

5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في31-12-2024 م بين الشركة وشركة الخير المالية حيث ان أعضاء مجلس إدارة شركة كوارا للتمويل أ/ عبد الله بن عبد الرحمن الشلاش (رئيس مجلس الادارة)، أ/ عبد الرحمن بن عبد العزيز المسند (عضو مجلس الادارة)، أ/عبد الكريم عبد العزيز الدعيجي (نائب رئيس مجلس الادارة) لديهم مصالح غير مباشرة في هذا التعامل لكونهم أعضاء في مجلس إدارة شركة الخير كابيتال السعودية. وهي عبارة عن الرسوم المهنية والنفقات المدفوعة لشركة الخير كابيتال مقابل تعيينها مدير سجل اكتتاب للسنة المالية 2024م. بمبلغ (862,500) ريال سعودي (مرفق)

6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31-12-2024 م

7. التصويت على تعديل (سياسة) (مكافئات والتعويضات لأعضاء مجلس الادارة واللجان وكبار التنفيذين). (مرفق)

8. التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (136,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

9. التصويت على صرف مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة بمبلغ (114,000) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م.

10. التصويت على تعيين (مراجع) حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني/ الثالث/ الرابع/ السنوي) من السنة المالية المنتهية في 31-12-2025م، والربع الأول من السنة المالية المنتهية في 31-12-2026م، وتحديد أتعابه.

للمساهمين الحق في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيهه الأسئلة وبإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً اعتباراً من يوم الاحد الموافق 1 يونيو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

كما يمكن للمساهمين المسجلين في نظام تداول من التصويت عن بعد عبر الموقع الالكتروني: https://www.tadawulaty.com.sa

بإمكان المساهمين الكرام التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الالكتروني علماً بأن التسجيل في الخدمة والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين ابتداءً من الساعة 01:00 صباحاً اعتباراً من يوم الاحد الموافق 1 يونيو 2025م وحتى نهاية انعقاد الجمعية.

كما يمكن للمساهمين المسجلين في نظام تداول من التصويت عن بعد عبر الموقع الالكتروني: https://www.tadawulaty.com.sa

ولمعرفة طريقة الانضمام للاجتماع والاستفسار يمكن التواصل مع ادارة الشركة من خلال وسائل الاتصال الآتية:

الهاتف 8001188999

جوال 0596023690

فاكس: 0118295198

بريد الالكتروني governance@QuaraFinance.com