| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة مصنع مياه سما الصحية دعوة السادة مساهمي الشركة الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها عن طريق وسائل التقنية الحديثة بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة (19:30) من يوم الأحد بتاريخ 19/12/1446هـ الموافق 15/06/2025م. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة جازان – طريق الملك فيصل وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-19 الموافق 2025-06-15 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "مركز إيداع" بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح, كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | طبقاً للمادة (37) من النظام الأساسي للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة الغير عادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول, يعقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول وفي جميع الأحوال يعتبر الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع أسهم الشركة التي لها حقوق تصويت على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3- الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م. 5- التصويت على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة, وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م والقوائم المالية السنوية المنتهية في 31-12-2026م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2027م وتحديد أتعابه. 6- التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (4,000,000) أربعة ملايين ريال سعودي على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31 ديسمبر 2024م) بواقع (0.08) ثماني هللات للسهم الواحد وبنسبة (8%) من رأس المال, على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق, على أن يبدأ تاريخ توزيع الأرباح خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استحقاق هذه الأرباح المحددة في قرار الجمعية العامة. 7- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025م. 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات, وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق, وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 9- التصويت على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي, البالغ (3,058,653) ثلاثة ملايين وثمانية وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وخمسون ريال سعودي وفقاً لما ورد في القوائم المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م, إلى رصيد الأرباح المبقاة. 10- التصويت على تعديل لائحة حوكمة الشركة (مرفق) 11- التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق) 12- التصويت على سياسة ضوابط ومعايير منافسة الشركة (مرفق) 13- التصويت على لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق) 14- التصويت على لائحة سياسة ومعايير العضوية في مجلس الإدارة (مرفق) 15- التصويت على سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق) 16- التصويت على سياسة تعارض المصالح والمنافسة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية وتوجيه الأسئلة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونيا عن بعد على بنود الجمعية بدأ من الساعة 1:00صباحاً يوم الاربعاء بتاريخ 15/12/1446هـ الموافق 11/06/2025م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية, وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
ويسعدنا استقبال استفساراتكم من خلال التواصل مع علاقات المساهمين عبر وسائل التواصل التالية
الهاتف: 920000254 / 222 البريد الإلكتروني: IR@samawater.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: