الجوف الزراعية تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وقد حضر اعضاء مجلس الادارة الآتي اسماؤهم:

المهندس/ بدر بن حامد العوجان - رئيس مجلس الإدارة (رئيس الجمعية)

الدكتور/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين - نائب رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/ محمد بن أحمد ياسين الشيخ

الأستاذ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس

الأستاذ/ عمر رياض محمد الحميدان

الأستاذ/ علي رياض محمد الحميدان

كما حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة – المهندس/ مازن بن عبدالله بن محمد باداود.

وقد حضر رؤساء اللجان الآتي أسماؤهم:

1- المهندس/ بدر بن حامد العوجان – رئيس اللجنة التنفيذية

2- الأستاذ/ محمد بن أحمد ياسين الشيخ - رئيس لجنة المراجعة

3- الأستاذ/ مقعد بن عبدالله بن عبدالمحسن الخميس - رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

1- الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

2- تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3- تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

4- الموافقة على تعيين شركة الدكتور محمد العمري وشركاه (BDO) بأتعاب قدرها (490,000) ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة كمراجع خارجي من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م، والربع الأول من العام المالي 2026م.

5- الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه وكبار التنفيذيين.

6- الموافقة على صرف مبلغ (2,500,000 ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

7- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.

8- الموافقة على تفويض الجمعية العامة لمجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي عن العام المالي 2025م.

9- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقًا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

10- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بين الشركة وشركة أسواق عبد الله العثيم والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق 2024، مبيعات زيت زيتون ومخللات بمبلغ (32,989,249).

11- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بين الشركة والشركة الوطنية لصناعة البسكويت والحلويات المحدودة والتي لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ بدر بن حامد بن عبد الرزاق العوجان (عضو مستقل) مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن معاملات تجارية تمت طبقا لشروط السوق، مبيعات بطاطس خام بمبلغ (5,878,291).