| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة قمة السعودية للتجارة دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول)، والذي سيعقد بإذن الله في تمام الساعة 19:30 يوم الأحد 04/01/1447 هـ الموافق 29/06/ 2025 م عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في المقر الرئيسي الرياض طريق الخرج عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-04 الموافق 2025-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع أسهم الشركة التي لها حقوق التصويت على الأقل حسب الأوضاع المنصوص عليها في المادة (34) من نظام الأساس. وإذا لم يتوفر هذا النصاب اللازم لعقده، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لعقد الاجتماع الأول، وفي جميع الأحوال يكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم التي لها حقوق تصويت الممثلة فيها. |
| جدول أعمال الجمعية |
1- الاطلاع على تقرير مجلس الأدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشته (مرفق)
2- الأطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م ومناقشتها (مرفق) 3- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م بعد مناقشته (مرفق) 4- التصويت على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م 5- التصويت على صرف مبلغ (420,000) ريال سعودي مكأفاة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م 6- التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2025 م والربع الاول من العام المالي 2026 م وتحديد أتعابه بعد مناقشتها (مرفق) 7- التصويت على الأعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2024م بين الشركة ومصنع يافل للبلاستيك والتي لعضو مجلس الإدارة عبدالله محمد عبيد العجمي رئيس المجلس مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن عمليات تشغيلية بمبلغ (2,459,319) ريال. (مرفق) 8- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م 9- التصويت على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإدارة التنفيذية (مرفق). 10- التصويت على لائحة عمل لجنة المكافات والترشيحات |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت |
لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة والتصويت عليها من خلال منصة تداولاتي:
www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | يحق فقط للمساهمين المسجلين في خدمة تداولاتي (www.tadawulaty.com.sa) التصويت إلكترونياً على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والذي سيبدأ بتاريخ 01-01-1447 هـ الموافق 26-06-2025 م الساعة 01:00 صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية بتاريخ 04-01-1447 هـ الموافق 29-06-2025 م ، علماً بأن التسجيل في خدمة تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين المقيدين في ذلك التاريخ. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود أي استفسارات يرجى التواصل:
عبر البريد الإلكتروني: Info@stp.com.sa أو رقم جوال: +966563501341 |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: