| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المطاحن الأولى دعوة السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الأول) والمقررانعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 مساء يوم الثلاثاء 1446/12/28هـ ، الموافق 2025/06/24م، عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المقر الرئيسي للشركة - جدة- حي البغدادية - طريق المدينة (عن بعد وعبر وسائل التقنية الحديثة). |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-28 الموافق 2025-06-24 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماعٍ ثانٍ يعقد بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول ويُعد الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه حسب نظام الشركة الأساس. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته (مرفق).
2. الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها (مرفق).
3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته (مرفق).
4. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م.
5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م.
6. التصويت على صرف مبلغ 3,085,000 ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.
7. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2025م والربع الأول من العام المالي 2026م، وتحديد أتعابه.
8. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة المطلق للاستثمار الصناعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طارق مطلق المطلق مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مصروفات متكبدة بالنيابة عن الشركة لمدة عام بمبلغ (446,619) ريال سعودي، بدون شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).
9. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة إحاطة المالية، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ راكان عبدالله أبو نيان مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن تقديم خدمات استشارات مالية للشركة لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بمبلغ (36,800) ريال سعودي، بدون شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).
10. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الصافي دانون، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عبد الله أحمد سلطان الشهري مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن شراء النخالة من الشركة لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بمبلغ (4,439,337 ) ريال سعودي، بدون شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).
11. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين شركة الغرير للموارد، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ عيسى الغرير مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن توريد مكونات أعلاف لمدة سنة ميلادية قابلة للتجديد بمبلغ (25,261,257 ) ريال سعودي، بدون شروط ومزايا تفضيلية (مرفق).
12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادیة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نھایة دورة مجلس الإدارة المفوض أیھما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 13. التصويت على تعديل ملحق 9 من دليل حوكمة الشركة والمتعلق بـ(سياسة المكافآت). (مرفق).
14. التصويت على اضافة ملحق 12 لدليل حوكمة الشركة والمتعلق بـ(سياسة عضوية مجلس الإدارة). (مرفق).
15. التصويت على تحويل مبلغ 25,090,172 ريال سعودي من حساب الأرباح المبقاة وذلك لتكوين إحتياطي عام للشركة. |
| نموذج التوكيل |  |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت إلكترونياً عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة 1:00 صباح يوم الخميس 2025/06/19م، وحتى وقت انعقاد الجمعية. وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | نود التنويه بأنه سيكون هناك بث مباشر للجمعية وذلك عن طريق الرابط المتاح في نظام تداولاتي.
وفي حال وجود أي استفسار نأمل منكم التواصل المباشر مع قسم علاقات المستثمرين بالشركة عن طريق الهاتف: 920010375 أو من خلال ارسال بريد الكتروني على: IR@firstmills.com |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة | |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: