| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الشهيلي للصناعات المعدنية دعوة السادة المساهمين الكرام للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 04-01-1447هـ الموافق 29-06-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة بمدينة الرياض – عبر وسائل التقنية الحديثة |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1447-01-04 الموافق 2025-06-29 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:35 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يكون حق الحضور للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح، ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة. كما أن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية، وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
البند الأول:
التصويت على تعديل المادة (الثانية) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (اسم الشركة) (مرفق). البند الثاني: التصويت على تعديل المادة (المادة الثامنة عشرة) من نظام الأساس المتعلقة ب ( مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق) البند الثالث: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (الرابعة والاربعون) تتعلق بـ (اختصاصات العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي). (مرفق) البند الرابع: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ( الخامسة والاربعون ) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامة غير العادية). (مرفق) البند الخامس: التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ( السادسة والاربعون ) تتعلق بـ (اختصاصات الجمعية العامةالعادية). (مرفق) البند السادس: الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشته. البند السابع: الاطلاع على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م ومناقشتها. البند الثامن: التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م بعد مناقشته ( مرفق ).
البند التاسع: التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة بعد مناقشتها، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف سنوي والسنوي من السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025م، وتحديد أتعابه. (مرفق) البند العاشر: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة الشهيلي للصناعات الهندسية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، ولذلك لتقديم خدمات تأجير لأرض ومبنى المصنع لمدة ١٠ سنوات بقيمة ايجارية سنوية وذلك دون شروط تفضيلية، حيث تبلغ ٥٥٠٫٠٠٠ ريال سعودي بناءً عقد الإيجار و إيجارات قصيرة الأجل بمبلغ ٤٩٧٫٩١٤ ريال سعودي وإيجار عمالة بمبلغ ( ٥٫٨٣٦٫٩٤٨) ريال سعودي.، بناءً على طلب مقدم من الشركة (مرفق).
البند الحادية عشرة: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة مصنع مكس ستون للمقاولات، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لتقديم خدمات إيجار عمالة بمبلغ ( ٢٫١٩٤٫٣٧٩) ريال سعودي، بناءً على طلب مقدم من الشركة (مرفق). البند الثانية عشرة: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة ومؤسسة علامات الازدهار التجارية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، لشراءً مواد بمبلغ( ١٫٧٧٩٫٣٧٧) ريال سعودي، بناءً على طلبات مقدمة من الشركة (مرفق) البند الثالث عشرة: التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة وشركة الرزن الوطني للمواد الكيميائية، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية ، لشراء مواد، بناء بمبلغ ( ٢٫٣٧٥٫٠١٦) ريال سعودي، على طلبات شراء مقدمة من الشركة (مرفق) البند الرابع عشرة التصويت على الاعمال والعقود التي تمت عن السنة المالية المنتهية ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤م، بين الشركة ومؤسسة مصنع راتينجات الخليج، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذة / هلا فهد ناصر الشهيلي ونائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الأستاذ / محمد فهد ناصر الشهيلي ( مصلحة غير مباشرة فيها)، وذلك دون شروط تفضيلية، و لشراء مواد، بناء بمبلغ ( ٢٫٤٩٨٫١٦٢) ريال سعودي. على طلبات شراء مقدمة من الشركة (مرفق). البند الخامسة عشرة التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة وتوجيه الأسئلة ذات الصلة ببنود الجمعية إلى أعضاء مجلس الإدارة بحسب الأنظمة واللوائح، علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (الواحدة) صباحاً يوم الأربعاء بتاريخ: 1446/12/29 هـ الموافق: 2025/6/25م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات |
في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول أعمال الجمعية نأمل التواصل مع مسؤول علاقات المستثمرين،
الأستاذ/ محمد فهد الشهيلي
جوال: 0539000851 بريد الإلكتروني: M.ALSHEHILI@ALSHEHILI.COM |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: