| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة بلسم الأفق الطبية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية (الاجتماع الاول)، والذي عُقد في تمام الساعة (19:30) يوم الاحد بتاريخ 26/12/1446هـ الموافق22/06/2025م مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة القصيم – بريدة - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي ؛ وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي الواقع بمدينة القصيم - بريدة - وذلك عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد) - باستخدام خدمات تداولاتي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-12-26 الموافق 2025-06-22 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | %84.77 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين |
1. الاستاذ / خميس عبد الله دحيلان الحربي – رئيس مجلس الادارة
2. الدكتور / مبارك عبيد معيلي الحربي– نائب رئيس مجلس الادارة. 3. الاستاذ / رامي خميس عبد الله الحربي– العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 4. الاستاذ / حمود لافي جابر العماني– عضو مجلس الإدارة 5. الأستاذ / عبدالله عيد عبدالله الحربي– عضو مجلس الإدارة |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1. الاستاذ / عبدالله عيد عبدالله الحربي - رئيس لجنة المراجعة |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية |
1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.
2. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته. 3. تم الاطلاع على القوائم المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها. 4. الموافقة على ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م 5. عدم الموافقة على تعيين مراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءًا على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2025م والقوائم المالية السنوية للشركة المنتهية في 31-12-2025م والقوائم المالية الأولية للشركة للنصف الأول المنتهي في 30-06-2026م وتحديد أتعابه. 6. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 م 7. الموافقة على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ(تداول الأسهم). 8. الموافقة على حذف المادة (14) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (سجل المساهمين). 9. الموافقة على حذف المادة (44) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بـ (إصدار قرارات الجمعيات العامة بالتمرير ). |
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: