مبنى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة مليوني درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
وقال المصرف في بيان له، إن العقوبة المالية تأتي بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها، والتي كشفت إخفاق شركة الصرافة في الامتثال للسياسات والإجراءات المقررة في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
يُذكر أن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالقوانين السارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة أعمال الصرافة وحماية النظام المالي للدولة.
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: