نايس ون تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1. سعادة الأستاذ عمرو بن عبد العزيز الجلال (رئيس مجلس الإدارة)

2. سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن علي العليان (نائب رئيس المجلس)

3. سعادة الأمير منصور بن سعد بن محمد آل سعود

4. سعادة الأستاذ محمد أحمد لغزايل

5. سعادة الأستاذ عمر بن علي العليان

6. سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن محمد الرقيب

7. سعادة الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن السحيباني

1. سعادة الأستاذ عمرو بن عبد العزيز الجلال (رئيس اللجنة التنفيذية)

2. سعادة الأمير منصور بن سعد بن محمد آل سعود (رئيس لجنة المراجعة)

3. سعادة الأستاذ محمد أحمد لغزايل (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

1. تم الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشته.

2. تم الاطلاع على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م ومناقشتها.

3. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2024م بعد مناقشته.

4. الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ(EY) كمراجع مستقل لحسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث والقوائم المالية السنوية للعام 2025م والربع الأول من عام 2026م، بأتعاب قدرها 1,431,750 ريال سعودي.

5. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

6. الموافقة على صرف مبلغ 1,773,836 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

7. الموافقة على اشتراك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/عمرو عبدالعزيز عبدالله الجلّال في عمل منافس لأعمال الشركة ، وذلك من خلال عضويته في مجلس إدارة الشـركة العالميـة للرعايـة الصحيــة (صيدليــات وايتــس وكنــوز).

8. الموافقة على تحويل رصيد الاحتياطي النظامي للشركة بمبلغ مقداره 318,900 ريال سعودي كما في القوائم المالية عن السنة المنتهية بتاريخ 31/12/2024م إلى رصيد الأرباح المبقاة.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

10. الموافقة على تعديل المادة (رقم 1) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التأسيس).

11. الموافقة على تعديل المادة (رقم 2) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(اسم الشركة).

12. الموافقة على تعديل المادة (رقم 4) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(أغراض الشركة).

13. الموافقة على تعديل المادة (رقم 8) من النظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(سجل المساهمين).

14. الموافقة على تعديل المادة (رقم 9) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(تداول الأسهم).

15. الموافقة على تعديل المادة (رقم 11) من نظام الشركة الاساس المتعلقة بـ(بيع الأسهم الغير مستوفاة القيمة).

16. الموافقة على تعديل المادة (رقم 18) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(إدارة الشركة).

17. الموافقة على تعديل المادة (رقم 31) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بـ(دعوة الجمعيات العامة).

18. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم عشرين (20) تتعلق ب"التزامات أعضاء المجلس".

19. الموافقة على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم ثلاثة وأربعون (43) تتعلق بـ"التزامات مراجع الحسابات"